Суд обязал члена правления компании AS Intopex Chemicals Андрея Козлова и экспедитора SIA Hanza Juras Varti Андриса Эгле выплатить банку Swedbank 8,4 миллиона евро за мошенничество.
Суд обязал бизнесменов выплатить Swedbank 8,4 миллиона евро
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Уголовное производство было возбуждено по заявлению пострадавших банков Swedbank и DnB Nord Bank, требование которых достигает в общей сложности 20 миллионов евро, передает dv.ee.
Суд пришел к выводу, что из-за ложной информации, представленной Козловым и Эгле в Swedbank, банк выплатил фирме AS Intopex Chemicals девять миллионов долларов США. Компания AS Intopex Chemicals была объявлена банкротом в 2010 году.
Суд установил, что в качестве члена правления AS Intopex Chemicals Козлов попросил Эгле составить документы, показывающие, что AS Intopex Chemicals принадлежит синтетический каучук, который хранился на складе латвийской компании SIA Hanzas Juris Varta в Риге, хотя на самом деле такого товара там не было.