Пыхьяская окружная прокуратура предъявила обвинения в налоговых мошенничествах семерым людям и одному предприятию. В результате мошенничеств государство недополучило почти 600 000 евро, пишет Postimees.
Бизнесменов обвиняют в налоговом мошенничестве на 600 000 евро
/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
12 ноября 2013, 14:36
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Согласно обвинению, торговавшая сахаром и арматурной сталью фирма OÜ Marienberg с сентября 2012 по май 2013 года предоставляла в Налогово-таможенные департамент поддельные декларации. Фирма недоплатила в госказну НСО на сумму 597 691 евро.
Согласно обвинению, махинации совершались с помощью фиктивных счетов. Которые выставляли зарегистрированные в Эстонии и не имевшие экономической деятельности фирмы. Предприятие OÜ Marienberg хотело создать видимость, что эти фиктивные компании покупали у него сахар и арматурную сталь. В действительности же Marienberg закупало товар в Латвии, Литве и Польше, а затем перепродавало его эстонским предприятиям.
«Двое задержанных уже ранее привлекались за налоговые мошенничества, а у одного из них еще не закончился испытательный срок», - сообщил прокурор Стелла Вебер.
«Работа с уголовными делами, связанными с налоговыми мошенничествами, обычно занимает по паре лет», - отметила она.
Прокуратура обвинила члена правления OÜ Marienberg Сиварта (38) в налоговых мошенничествах и формировании организованной преступной группировки, а также Прийду (47) и Роберту (25) за участие в деятельности криминальной группировки. Также OÜ Marienberg и Сивара обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Прийта и Роберта, а также членов правления подставных предприятий Марти (24), Райна (25), Райна (24) и Йоонаса (20) обвиняют в пособничестве в налоговох мошенничествах.
Участникам организованной преступной группировки грозит срок от 3 до 12 лет, а за ее организацию от 5 до 15 лет тюремного заключения. За уклонение от уплаты налогов в крупных размерах суд может приговорить к 5 годам тюрьмы.
Досудебное следствие провел следственный отдел Налогового-таможенного департамента, а дело вела Пыхьяская окружная прокуратура.