Латвийские банки оштрафованы за отмывание денег

Жители Латвии с флагами. Иллюстративное фото. Фото: SCANPIX

В этом году латвийские банки оштрафованы на 130 000 латов за ненадлежащее выполнение требований в борьбе с отмыванием денег, сказал в интервью порталу деловой информации Baltic Business Service агентства BNS председатель Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) Кристап Закулис.

Он признал, что банковский сектор не может обойтись без нарушений в борьбе с легализацией преступно добытых средств и в других сферах, сообщает Телеграф.lv.

«Нам ещё не удаётся закрыть год без нарушений. Санкции к банкам в этом году применялись 14 раз, в том числе три раза это было связано с ненадлежащим выполнением требований в борьбе с отмыванием денег», — сказал Закулис.

По его словам, в этих трёх случаях сумма штрафов составила 130 000 латов; в остальных случаях были применены другие санкции.