На минувшей неделе Харьюский уездный суд приговорил к частично реальному лишению свободы гражданина Латвии Мариса за то, что он предоставил свой банковский счет для перевода на него денег, добытых мошенническим путем.
Гражданина Латвии наказали в Эстонии за содействие отмыванию денег
27 сентября 2015, 17:43
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что в 2010 году Марис передал неустановленному лицу номера своих расчетных счетов в банках Tallinna Äripank и Nordea. В апреле того же года, а также в августе и в сентябре на его счета поступило в общей сложности 67 497 евро, добытых мошенническим путем.
Поскольку Марис передал неустановленному лицу пароли доступа к своим счетам, мошенник перечислил деньги со счета дальше, а также снял наличные со счета Мариса.
На минувшей неделе Харьюский уездный суд признал Мариса виновным в пособничестве компьютерному мошенничеству, а также отмыванию денег. Суд приговорил Мариса к двум годам тюрьмы, из которых четыре месяца Марис должен будет реально провести в тюрьме. Поскольку в связи с уголовным делом он был задержан 14 июня, то уже в октябре Марис выйдет на свободу.
Остальную часть наказания Марис должен будет отбыть условно с трехлетним испытательным сроком.