В Бюро данных об отмывании денег Департамента полиции и погранохраны ежегодно поступает порядка 11 000 сообщений о возможных преступлениях, связанных с отмыванием денежных средств.
В полицию ежегодно поступает более 10 000 сообщений о возможном отмывании денег
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
«В нашем бюро сообщения об отмывании денег делятся на два типа: первые связаны с денежными суммами, а вторые — с подозрениями», - сообщил директор Бюро данных об отмывании денег ДПП Айвар Паул.
По словам Паула, чаще всего информация о возможном отмывании денег поступает от банков. «В девяностых ситуация была хуже», - отметил Паул.
На вопрос о том, имеется ли у бюро административный ресурс для обработки такого числа сообщений, Паул заметил, что большую часть извещений проверяют автоматически с помощью компьютеров.