В полицию ежегодно поступает более 10 000 сообщений о возможном отмывании денег

Copy
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Panther Media/Scanpix

В Бюро данных об отмывании денег Департамента полиции и погранохраны ежегодно поступает порядка 11 000 сообщений о возможных преступлениях, связанных с отмыванием денежных средств.

«В нашем бюро сообщения об отмывании денег делятся на два типа: первые связаны с денежными суммами, а вторые — с подозрениями», - сообщил директор Бюро данных об отмывании денег ДПП Айвар Паул.

По словам Паула, чаще всего информация о возможном отмывании денег поступает от банков. «В девяностых ситуация была хуже», - отметил Паул.

На вопрос о том, имеется ли у бюро административный ресурс для обработки такого числа сообщений, Паул заметил, что большую часть извещений проверяют автоматически с помощью компьютеров.

Комментарии
Copy
Наверх