В ходе предсудебного расследования в деле об отмывании денег отдел финансовой полиции Налогового департамента Латвии совершил 16 обысков и заморозил 11 банковских счетов. На одном из эстонских счетов было примерно 100 000 евро, пишет Е24.
Латвийская полиция заморозила на эстонском счете 100 000 евро
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Обыски прошли в домах, машинах и в конторах двух фирм. Полиция начала в ноябре прошлого года уголовное расследование по уклонению от налогов и отмыванию денег. Один человек арестован и двое взяты под надзор полиции.
Утверждается, что преступная группа помогла десяткам фирм уменьшить оплату налогов с оборота. Денег отмыто примерно на 2,26 миллиона латов, государcтву не выплачено почти полмиллиона налогов.
С отмыванием денег были связаны фирмы, занимающиеся строительством, металлообработкой, розничной торговлей продуктами, и другие предприятия.