Миллиарды грязных российских денег продолжают отмывать в Эстонии - преступники становятся всё более изощренными, а в прокуратуре сетуют на то, что доказать незаконное происхождение российских денег крайне сложно, сообщает портал ERR Novosti со ссылкой на "Актуальную камеру".
Масштабное отмывание российских денег в Эстонии продолжается
"Используя наши быстрые банковские системы, они просто хотят очень быстро эти деньги прокатать через нас. Они знают, что у нас по ид-карточке лимита на банковские переводы нет. И, если эти деньги переводятся из российского банка, то где-то через четыре часа они уже в России. Причем, наличными", - пояснил руководитель подразделения анализа Бюро данных об отмывании денег Айвар Орукаск.
В Госпрокуратуре за последние несколько лет неоднократно возбуждали уголовные дела, которые касались отмывания российских денег, но за последние несколько лет в суде не было вынесено ни одного обвинительного вердикта по этим делам.
Доказать, что средства были получены преступным путем зачастую неразрешимая задача, ведь в России невозможно собрать необходимые доказательства для предъявления обвинения.
В то же время в Криминальной полиции отмечают и положительные тенденции: в этом году сигналов о легализации грязных денег на территории Эстонии поступает все меньше - преступники перемещают свою деятельность в Латвию и Финляндию.