На строительстве столичного объекта вскрыто крупное мошенничество

Фото: Toomas Huik

Госпрокуратура направила в Харьюский уездный суд уголовное дело по обвинению одного лица в мошенничестве и злоупотреблении доверием, другого лица и предприятия - в мошенничестве и отмывании денег, а также семи лиц - в отмывании денег.

Согласно обвинению, бывший руководитель проекта АО Skanska EMV 35-летний Михкель и член правления фирм Navaro Baltic и Vegahold Invest 37-летний Александр Курочкин заключили фиктивные договоры подряда на производство общестроительных работ на столичном объекте, сообщила пресс-служба Госпрокуратуры.

На основании названных договоров Курочкин предъявлял составленные им фиктивные счета и акты на произведенные для Skanska EMV работы, которые в действительности не были проведены. Михкель подписывал предъявленные фиктивные счета и акты, а затем представлял их в бухгалтерию Skanska EMV для оплаты.

Курочкин представил фирме Skanska EMV фиктивные счета к оплате в период с 25 октября 2007 по 5 августа 2008 гг. на общую сумму свыше 31 миллиона крон.

Для сокрытия фактического владельца средств, полученных в результате мошенничества, и незаконного происхождения имущества Курочкин по согласованию с 49-летним Юрием, 40-летним Дмитрием, 55-летним Александром, 54-летним Игорем, 41-летним Германом, 34-летним Юрием и 40-летним Виталием проводил сделки с деньгами, поступавшими в результате преступления на расчетные счета фирм Navaro Baltic и Vegahold Invest, переводя названные средства на счета разных фирм.

В действительности фирмы Navaro Baltic OÜ и Vegahold Invest OÜ не имели договорных отношений с названными фирмами. Средства, перечисленные на расчетные счета, частично снимались со счетов фирм наличными, а остальные суммы перечислялись уже на счета следующих фирм.

Михкелю и Александру Курочкину предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере в составе группы лиц путем создания неверного представления, зная фактические обстоятельства, в целях получения имущественной прибыли. Михкелю также предъявлено обвинение в злоупотреблении доверием, а Курочкину - в отмывании денег.

Герману, Виталию, Игорю, Александру, Дмитрию и обоим Юриям предъявлено обвинение в отмывании денег в крупном размере, совершенном в составе группы.

Осенью 2008 года АО Skanska EMV направило в Госпрокуратуру сообщение о преступлении, на основании которого было возбуждено уголовное производство.

Пресс-секретарь Госпрокуратуры Кадри Пылдару пояснила, что прокуратура сообщила полное имя Курочкина, так как обвинение в мошенничестве было предъявлено его фирме Navaro Baltic OÜ, а данные ответственного лица фирмы доступны в коммерческом регистре. В случае остальных обвиняемых нет возможности установить их фамилии при помощи открытых источников.