Уголовное дело, получившее кодовое название Operation Ghost Click, или «Призрачный клик», и прославившее эстонских следователей за границей, провалилось в уездном суде.
Обвиняемые в интернет-мошенничестве оправданы
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Случай интернет-мошенничества, получивший название «Призрачный клик» (Operation Ghost Click) по операции под аналогичным названием, в результате которой эстонская полиция обрела всемирную славу, не является уголовным преступлением. Такое решение вынес в пятницу Харьюский уездный суд.
«Круто», — не удержался от эмоций находившийся в зале суда мужчина, вскинув над головой сжатую в кулак руку, когда суд объявил, что подсудимые, в том числе брат мужчины, оправданы по всем статьям.
Главный герой этой истории Владимир Чащин (33) облегченно вздохнул, услышав постановление суда. Государственный прокурор Пирет Паукштис, требовавшая для Чащина шесть лет реального заключения, пребывала в замешательстве. «Я обязательно обжалую это решение», — пообещала она.
В США решение суда по делу еще не вынесено
Решение Харьюского уездного суда стало сюрпризом и для следственных органов. В международном плане то, что сделала Центральная криминальная полиция Эстонии два года назад, было феноменальным.
По инициативе Эстонии была проведена самая масштабная в истории Федерального бюро расследований США кибероперация, в США решение суда по ней еще не вынесено. Дело это выделяется еще и тем, что поводом для проведения расследования стало не заявление пострадавшего. Эстонская полиция после тщательного анализа пришла к выводу, что нити нелегального рекламного бизнеса, принявшего международные масштабы, ведут в Тарту.
Ключевой фигурой являлся Владимир Чащин, имя которого фигурировало в списке преуспевающих предпринимателей, однако осенью 2011 года Центральная криминальная полиция положила конец его бизнесу. В рамках уголовного дела было арестовано имущество и банковские счета на сумму 17 миллионов евро.
ФБР, подключившееся к раскрытию этой масштабной аферы, оценило усилия эстонских коллег. 14 февраля 2012 года в большой тайне на частном самолете правительства США в Таллинн прилетел тогдашний директор ФБР Роберт Мюллер, чтобы поздравить эстонцев.
Неужели поздравления оказались незаслуженными? В свете вынесенного в пятницу решения суда, похоже, что так.
Расходы на помощь понесет государство
Суд, рассматривавший дело в составе трех судей (такая комплектация суда предусмотрена при рассмотрении дела, связанного с деятельностью преступного сообщества), обосновывая вынесенное решение, был неумолим по отношению к прокуратуре — обвинение не конкретизировано, суть отмывания денег не определена.
Из обвинения неясно, почему устанавливаемая в компьютерах программа DNS Changer является программным обеспечением, зараженным вирусом. И хотя прокурор объяснил это в обвинительной речи, суд решил, что это следовало сделать в обвинительном акте.
Судьи пришли также к выводу, что поскольку все пользователи добровольно установили в компьютерах программу DNS Changer, это исключает незаконность действия.
Кроме того, никто из пострадавших — в данном случае рекламодатели, реклама которых в зараженных вирусом компьютерах заменялась на рекламу других рекламодателей, не предъявили иска о возмещении ущерба.
Что касается отмывания денег, то обвиняемые не могут быть обвинены в этом, так как доход, полученный от продажи рекламы, был легальным. И последнее: поскольку в этой истории нет ничего криминального, подсудимых нельзя рассматривать как преступное сообщество.
Суд постановил, что государство должно выплатить защитникам подсудимых 295 000 евро. Сумма получилась столь значительной из-за многочисленных следственных действий. Расходы на правовую помощь, связанные с предстоящими процессами в Европейском суде по правам человека и суде южного округа Нью-Йорка, также придется нести государству.
Именно по этой причине все подсудимые остаются под стражей: США требуют у Эстонии их выдачи для суда. В случае вступления решения суда в силу за время, незаконно проведенное под стражей, Эстония обязана выплатить подсудимым компенсацию в размере более 56 000 евро и снять арест с их имущества.
Гениальная криминальная бизнес-модель
В соответствии с обвинительными материалами дело обстояло следующим образом.
В течение пяти лет (в период с 2006 по 2011 год) Владимир Чащин организовал разработку, распространение и применение программного обеспечения DNS Changer, зараженного вирусом.
Программное обеспечение позволяло администраторам организовывать заходы с компьютеров, зараженных вирусом, на сайты и адреса своих легальных рекламодателей или блокировать посещение определенных сайтов.
Кроме того, «троянский вирус» менял содержание сайтов: рекламу и ссылки с сайтов. Таким образом, администраторы DNS Changer получали деньги с фирм, которые оказывают посреднические услуги в сфере интернет-рекламы.
Чащину помогали программисты Тимур Герасименко и Валерий Алексеев, администраторы Дмитрий Егоров и Антон Иванов. В обязанности Константина Полтева входило общение с зарубежными рекламодателями.
Согласно обвинению преступным путем был получен доход в размере 24,2 миллиона долларов США. Деньги поступали в Эстонию через фирмы, зарегистрированные на Сейшельских островах, Кипре и в Дании.
С целью легализации криминального дохода в сентябре 2007 года Чащин создал сообщество, в которое вошли частные лица и фирмы. За бухгалтерию отвечала Валентина Чащина, являвшаяся владельцем или членом правления многих фирм, которые фигурируют в обвинении,
Фирмы 7Search, Miva, Admarketplace ja TrafficEngine, оказывавшие посреднические рекламные интернет-услуги, перечисляли деньги на банковский счет фирмы Lintor Ltd, которая находилась на Кипре.
Большая часть полученных денег — 27 220 179 долларов США — поступила на счет зарегистрированной на Сейшелах фирмы Onwa Ltd, откуда они были перечислены на счет действующей в Эстонии фирмы Rove Digital. Незначительная часть, 34 850 долларов США, была перечислена на счет Rove Digital непосредственно с кипрского счета Lintor Ltd. Для сокрытия криминального дохода Чащин использовал и зарегистрированную в Дании фирму Furox ApS.
Часть денег, примерно 3,85 миллиона долларов США, при помощи зарегистрированной на Сейшелах фирмы легализовали через действующую в Эстонии фирму Tamme Arendus.
Летом 2010 года Валентина Чащина по распоряжению Владимира Чащина учредила фирму Eduvara, членом правления которой стал Константин Полтев в единственном числе. Почти сразу же он заключил несколько договоров купли-продажи. Например, в Тартуском уезде в деревне Лаэва были приобретены три земельных участка и один земельный участок в городе Тарту по улице Лай, 4.