Финансовая инспекция сделала предписание фирме Eurex Capital, поскольку предприятие недостаточно изучало информацию о возможностях своих потенциальных клиентов.
Финансовая инспекция сделала предписание фирме Eurex
/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
19 мая 2014, 16:53
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
"Фирма Eurex Capital несколько раз не выполняла обязательства по выяснению информации о том, кто пользуется услугами предприятия и в чем заключается финансовая деятельность этих клиентов", - говорится в сообщении Инспекции, сообщает портал Rus.err.ee.
"Таким образом, не были выполнены вытекающие из закона по борьбе с отмыванием денег и терроризмом требования", - утверждает Инспекция.
Исполнительный директор Eurex Group Михкель Рыук сказал в интервью новостному порталу ERR, что случаи, на которые указывает Финансовая инспекция, произошли по ошибке одного из сотрудников.
"На сегодняшний день трудовые отношения с этим сотрудником прекращены и предприняты меры для избежания подобных случаев в будущем", - сказал он.