Неделю назад на автостоянке перед зданием полиции в Рахумяэ в Таллинне можно было наблюдать необычную картину: стражи порядка в гражданском повалили на асфальт троих мужчин, которые до этого, на первый взгляд, просто мирно беседовали друг с другом. Так было проведено задержание преступной группы, члены которой в течение двух лет брали SMS-кредиты, а также приобретали в кредит товары на имя асоциалов.
На автостоянке перед зданием полиции на Рахумяэ теэ сейчас ожидает своей участи 12 автомобилей: несколько внедорожников – от Audi Q7 до более подержанных, но все же вполне приличных машин. Восемь русскоговорящих мужчин, разъезжавших на этих автомобилях, в большинстве своем имели судимости, сейчас они уже неделю являются подозреваемыми по крупному уголовному делу о мошенничестве. Семеро из них по решению суда находятся под стражей.
И жили припеваючи
Суду предстоит решить, какие из этих внедорожников будут конфискованы, а какие вернутся к своим владельцам. Сами хозяева машин, из которых только один в течение последних лет недолгое время трудился официально, подозреваются в причинении ущерба на приличную сумму в более чем 100 000 евро.
Орудием преступной деятельности для проживающих в Таллинне уголовников стали ведущие асоциальный образ жизни лица из самых разных уголков Эстонии. Злоумышленники выходили на них и уговаривали сотрудничать. «Самым дальним установленным местом их проживания был остров Сааремаа», – сообщил руководитель службы по раскрытию тяжких преступ-лений Пыхьяской префектуры Рогер Кумм.
На самом деле описанная выше полицейская операция стала отголоском одного старого уголовного расследования. Минувшим летом суд приговорил к лишению свободы шайку мошенников, организовавших кредитную вакханалию за счет таллиннских и тартуских асоциалов. Среди осужденных был и известный в прошлом угонщик автомобилей Шалва Мамучарашвили, который, так сказать, играл в этой банде роль администратора, то есть занимался вербовкой столичных асоциалов.
В свое время расследование Лыунаской префектуры, материалы по которому составили 74 тома, не
коснулось деятельности приятелей Мамучарашвили в Харьюмаа. Сбор доказательств по ней сочла для себя делом чести Пыхьяская префектура полиции, которой пришлось последние пять месяцев приложить немало усилий, чтобы разоблачить деятельность группировки, вербовавшей асоциалов для оформления и получения кредитов.
Следователи установили, что группа мужчин прямо на улицах или возле магазинов агитировала асоциалов брать SMS-кредиты, а также при-
обретать товары в рассрочку, оформляла все необходимые для этого документы и таким образом прикарманивала деньги. «Например, на имя одного человека были оформлены срочные займы на сумму 8000 евро», – сообщил Кумм.
Ведущие асоциальный образ жизни граждане, дававшие согласие на сотрудничество с преступниками, нередко даже не понимали, что участвуют в чем-то противозаконном. В рассрочку приобреталась мягкая мебель стоимостью 2000 евро, телевизоры, холодильники, а также прочая бытовая техника. Таким образом, преступники обеспечивали себя всем, что им было надо, и жили припеваючи. По всей вероятности, ущерб от преступной деятельности был даже более значителен, чем официально установленная сумма – 100 000 евро.
У полицейского участка
Возраст членов преступной группировки составляет 30–40 лет, один из уголовников ранее уже имел судимость за убийство, большинство других привлекались к ответственности за преступления против собственности. Их не напугало даже то, что летом 2013 года Мамучарашвили был арестован в связи с тартуским уголовным делом.
Вместо того, чтобы спрятать концы в воду, преступники не оставляли своей деятельности. Все это продолжалось до прошлой недели, когда полиция, наконец, завершила растянувшееся на пять месяцев расследование и арестовала первого из членов группировки.
Известие об этом встревожило остальных подельников. Не подозревая, что за ними следят полицейские, трое упомянутых в начале статьи персонажей собрались на полицейской автостоянке в Рахумяэ, чтобы обсудить положение. Почему именно там? Потому что четвертый член банды был в то самое утро приглашен на Рахумяэ в связи с производством по делу о нарушении им правил дорожного движения.
Пока приглашенный в полицию объяснялся по поводу нарушения, его предполагаемые сообщники собрались на автостоянке, чтобы обсудить ситуацию. Именно там их и задержала полиция.
Далее последовали обыски по месту жительства задержанных, аресты полученного преступным путем имущества и наличности и все прочие действия, связанные с возбуждением уголовного дела. Обнаруженное имущество было очень разным – от аппаратов для эпиляции и вплоть до инфракрасной сауны.
По словам руководителя службы по раскрытию тяжких преступлений Кумма, следствие имеет основания считать задержанных лиц причастными более чем к 50 преступным эпизодам. Общее число эпизодов может оказаться в несколько раз больше.
Комментарий:
Диана Хелила, Пыхьяский окружной прокурор
Использованные в схеме лица в некоторых случаях получали по 100–300 евро, иной раз всего бутылку водки или пива. В то же самое время подозреваемые снимали с их счетов в среднем по 2000–3000 евро в виде срочных займов, к этому следует прибавить покупаемые в кредит товары.
Собранные в ходе расследования на настоящий момент данные свидетельствуют, что подозреваемые действовали по этой схеме непрерывно в течение нескольких лет. Небольшие перерывы делались лишь тогда, когда некоторых из участников мошенничества задерживали.
У подозреваемых отсутствовал существенный легальный доход и их супруги или сожительницы, как правило, нигде не работали, однако, несмотря на это, жили они прекрасно и их квартиры были обставлены самой современной техникой.