Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
/nginx/o/2010/10/03/443306t1h5647.jpg)
По мнению Фининспекции, за финансовые нарушения юридическим лицам следовало бы установить штрафы в размере до 500 000 евро, и, кроме того, стоило бы пересмотреть порядок наказаний — за что и как наказывать.
Еще в докризисный период, выступая с докладами перед Рийгикогу, руководитель Финансовой инспекции Рауль Мальмстейн говорил, что штрафы, назначаемые юридическим лицам за финансовые нарушения, слишком малы и поэтому неспособны остановить нарушителей.
«По решению Рийгикогу в январе текущего года максимальная сумма штрафа выросла с прежних 50 000 крон до 500 000 крон. Это — шаг вперед, но мы по-прежнему полагаем, что суммы штрафа в финансовом секторе недостаточно велики», — говорил Мальмстейн еще в 2007 году.
Проведен анализ
Фининспекция провела анализ мер наказания за нарушения, совершаемые при разных сделках с ценными бумагами в странах Европы, и пришла к выводу, что в Эстонии за них назначаются едва ли не самые мягкие наказания.
Член правления Фининспекции Килвар Кесслер сказал, что сейчас инспекция в ходе делопроизводства по проступку может назначить юридическому лицу максимальное наказание в размере полумиллиона крон.
Сам он считает, что сумма могла бы остаться прежней, но денежной единицей должен быть евро, что увеличит сумму максимального штрафа в 15 раз.
«В последнее время мы активно ведем делопроизводства, но иногда кажется, что просто нет смысла заниматься этим, поскольку 500 тысяч нельзя считать серьезным штрафом. Иногда даже расходы на адвоката превышают эту сумму, — сказал Кесслер. — Наказание должно быть устрашающим».
Кроме того, по мнению Кесслера, нужно обсудить, за какие финансовые нарушения следует наказывать как за проступок, а за какие — как за преступление. За проступок Финансовая инспекция может назначить штраф, а вот преступления расследует прокуратура, и эти дела проходят через суд.
Министерство финансов прислушалось к мнению Фининспекции и отправило в Министерство юстиции письмо, в котором просит принципиального согласия Минюста на изменение и пополнение регуляции нарушений в финансовом секторе.
Как сказала руководитель службы уголовного права и производства Министерства юстиции Астрид Аси, письмо получено, и, поскольку Минюст все равно собирается провести системную ревизию уголовного права, то предложенный Минфином анализ будет проведен в рамках этой ревизии.
В своем письме Министерство финансов сообщает, что в отдельных случаях следует взвесить криминализацию некоторых нарушений, которые сейчас квалифицируются и наказываются как проступок, а также рассмотреть, по-прежнему ли необходимы все составы преступлений, трактующие нарушения финансового сектора.
В последние годы в Эстонии было отмечено несколько привлекших внимание общественности злоупотреблений, связанных с биржей.
Незаконная прибыль
Когда в прошлом году TeliaSonera сообщила, что Eesti Telekom и литовская телекоммуникационная фирма TEO LT хотят перекупить предприятие по цене, значительно превышающей биржевую, узнавший об этом заранее аналитик AS SEB Enskilda Дмитрий Васильев, чтобы заработать на разнице, купил через свою знакомую акции и опционы на покупку обеих фирм. Прибыль Васильева от использования внутренней информации составила 1,5 миллиона крон.
Сейчас суд идет и над миллионером Тоомасом Тоолом, которого обвиняют в том, что с целью перекупки фирмы он манипулировал стоимостью акций компании Arco Vara на бирже.
Финансовые правонарушения
1. Сейчас Финансовая инспекция может наказать юридическое лицо штрафом, максимальная сумма которого составляет не более 500 000 крон.
2. Министерство финансов предложило Министерству юстиции и Финансовой инспекции пересмотреть действующую политику наказаний за правонарушения в финансовом секторе и повысить максимальную сумму штрафа, которую сможет назначать Фининспекция.
3. Фининспекция считает, что максимальный штраф мог бы составить полмиллиона евро, то есть в 15 раз больше нынешнего максимума.