Бухгалтер-игроманка, прикарманившая за несколько лет 1,4 миллиона евро 19 фирм, в результате согласительного производства отделалась наказанием в виде девяти с половиной месяцев лишения свободы.
Бухгалтер, проигравший миллион в казино, отделался шоком (9)
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Обещавший стать вторым (после истории с бывшим руководителем "Капитала культуры" Аво Вийулем) в истории Эстонии судебный процесс над игроманом, имевшим доступ к большим деньгам, не состоится.
Сидящая с июня в тюрьме бухгалтер Элле Эскуссон (52 года) 15 декабря получила своеобразный рождественский подарок, когда в ходе согласительного производства Харьюский уездный суд приговорил ее к девяти с половиной месяцам лишения свободы. Это треть от того наказания, которое получил в свое время Вийоль, которому нужно было отсидеть два года и восемь месяцев.
Таким образом, рекордсменка эстонских казино выйдет на свободу уже в начале мая этого года. Прокуратура не ставила перед собой цель упрятать зависимую от игр женщину на долгие годы в тюрьму. Важнее, чтобы она вернула всем пострадавшим 19 фирмам украденные у них деньги. А ущерб, который злоупотребившая доверием клиентов бухгалтер нанесла за несколько лет, весьма велик.
Если пресловутый Вийуль 13 лет назад успел утащить в казино по нынешнему курсу около 545 000 евро, то его коллега по зависимости потратила на свою страсть 1 372 000 евро. Денежные потоки Эскуссон, отправленные в казино, оказались настолько бурными, что взявшей ее под скрытое наблюдение и начавшей собирать доказательства Центральной криминальной полиции пришлось очень быстро изменить свои планы. Ее ежедневные походы в казино оказались слишком затратными, и полиции было бы сложно потом объяснить пострадавшим, почему она использовала тактику затягивания.
На след Эскуссон вышла получившая самый большой ущерб от деятельности бухгалтера и обратившаяся в полицию телезвезда Туули Роосмаа: в результате действий игроманки принадлежащая Роосмаа фирма OÜ Reede осталась без 574 838 евро, которые Налоговый департамент, возвращая переплаченный подоходный налог, вместо счета Reede перевел на счет фирмы Эскуссон. После произошедшего во избежание повторения подобных обманов сотрудники налоговой службы пообещали изменить процедуру работы.
В списке жертв следом за Роосмаа идут работающая в Таллинне фирма по развитию недвижимости, которая осталась без 257 769 евро, и строительное предприятие, лишившееся 109 640 евро. Ущерб остальных 16 потерпевших составил от 1900 до 47 731 евро.
Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Мария Энесик, заключившая соглашение с осужденной, обосновала более простое решение именно желанием потерпевших: «Согласие обвиняемой и всех потерпевших позволило сэкономить время и вместо общего производства прийти к согласительному производству».
В общей сложности Эскуссон назначено наказание в виде лишения свободы на срок в пять лет, большую часть из которых она отбудет условно. Это означает, что сразу после освобождения она должна будет начать исполнять требования криминального надзора и в течение последующих трех лет не сможет работать бухгалтером.
В течение двух недель после освобождения Эскуссон будет обязана зарегистрироваться на прием в консультационный центр для зависимых от азартных игр, где для нее будет составлена индивидуальная программа освобождения от зависимости. Отчет об исполнении она будет давать криминальному надзирающему.
Старший прокурор Энтсик довольна назначенным Эскуссон наказанием: пятилетний срок – это максимум, что предусматривает закон за преступление такого рода. «Поскольку осужденная признала свою вину, согласилась на конфискацию имущества для покрытия нанесенного ею ущерба и ранее не имела судимостей, по оценке прокуратуры, шоковое заключение было самым подходящим наказанием», - объяснила она.
Эскуссон уже начала возмещать ущерб потерпевшим, поэтому по гражданскому иску ей выставлена сумма в размере 1 155 000 евро. Судебным решением был арестован принадлежащий ей автомобиль Volkswagen Jetta стоимостью в 12 000 евро, а также находившиеся на ее счету в Swedbank 2653 евро.
Кроме того, под арестом остается имущество ее фирмы 4Home Trading – банные полотенца, полотенца для рук, губки для мытья на сумму в 37 730 евро. Женщина еще раньше согласилась отдать полученный от продажи этого товара доход в счет погашения причиненного ею ущерба.
Итого можно собрать около 50 000 евро, что составляет примерно четыре процента от необходимой суммы. В течение последующих лет Эскуссон предстоит каким-то образом выплатить 1,1 миллиона евро.
Комментарий
Юлав Калф, руководитель бюро расследований экономических преступлений
Описанное уголовное дело началось с того, что один внимательный клиент Элле Эскуссон заметил аномалии в бухгалтерии. Однако к тому моменту уже был причинен огромный ущерб, а во время следствия выяснилось, что имевшая доверие многих предприятий бухгалтер орудовала уже несколько лет и по выработанной ею схеме успела присвоить более миллиона евро.
Конечно, такие случаи, когда о них становится известно, заставляют руководителей фирм больше контролировать то, что происходит у них на счетах. Но для предотвращения подобных преступлений предприятиям стоит проводить внутренний аудит и контроль регулярно.
Подобных уголовных дел, когда одного человека обвиняют в присвоении такой большой суммы, принадлежавшей его клиентам, в последние годы у Центральной криминальной полиции не было.