/nginx/o/2017/04/18/6564155t1h0fa1.jpg)
Миллионы евро, выплаченные итальянскому политику через действующий в Эстонии банк, являются каплей в море, которая просочилась через здешние финансовые учреждения в 2012-2014 годах.
Обвиняемый в коррупции итальянский политик получал сомнительные деньги через Эстонию
/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
19 апреля 2017, 09:50
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
В ближайшие недели в Италии продолжится разбирательство по делу члена парламента Луки Волонте, которого обвиняют в коррупции, а именно в том, что он получал взятки от азербайджанских властей для лоббирования интересов этой страны в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает Postimees.
Этот случай имеет прямое отношение к Эстонии, так как, согласно обвинению, из Эстонии на счет фонда Novae Terra, связанного с итальянским политиком, было сделано четыре перевода общей суммой в 2,17 миллионов евро. Эти деньги поступили из банковской конторы, зарегистрированной в эстонском филиале Danske Bank.
Переводы из Эстонии делали фирмы Metastar Invest LLP, LCM Alliance LLP, Polux Management и Hilux Services LP, которые зарегистрированы в Соединенном Королевстве. Информация о владельцах этих сходит на нет в налоговых гаванях на Маршалловых островах, в Белизе и Виргинских островах.
Прокурор, который занимается делом Волонте, утверждает, что сумма, которая прошла через эстонские банки, составляет миллиард доллагров.