Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
/nginx/o/2024/10/18/16427047t1h820e.png)
:format(webp)/nginx/o/2017/03/21/6476469t1h3521.jpg)
Бюро данных, касающихся отмывания денег, выясняет происхождение сотен миллионов евро, поступивших из России на счет эстонских предприятий.
В свежем ежегоднике бюро говорится, что сейчас выясняется, имеют ли поступившие сумму криминальное происхождение, пишет Äripäev.
"Несомненно, экономические преступники находят новые методы, правила они во многом пишут сами", - заметил в интервью руководитель бюро данных Мадис Рейманд.
Не только поступающие с востока сомнительные транзитные переводы, но и участие Эстонии в российско-молдавской схеме по отмыванию денег демонстрируют, что Эстония должна найти способ пресечь потенциально незаконные денежные потоки, говорится в отчете.
В прошлом году эстонский суд признал виновными в отмывании денег 24 человека. В основном они занимались компьютерным мошенничеством.
Читайте подробнее в Äripäev.