В течение двух с половиной лет через открытые в эстонском отделении Danske Bank счета прошли 2,9 млрд долларов (2,5 млрд евро), связанные с азербайджанским диктатором.
СМИ: азербайджанская верхушка отмыла через эстонский банк почти 3 млрд долларов (1)
/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
4 сентября 2017, 21:13
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
В то время как правительство Азербайджана усердно задерживало активистов и журналистов, властная верхушка государства использовала тайную кассу, чтобы оплачивать поддержку лидеров европейского мнения, покупать предметы роскоши и заниматься предполагаемым отмыванием денег, пишет Äripäev.
В центре круговорота денежных средств были четыре британских оффшорных фирмы, у которых отсутствовала ясная и логичная экономическая деятельность, и владельцы которых скрывались в оффшорной зоне.
Махинациями занимались Hiluks Services LP, LCM Alliance LLP, Metastar Incest LLP и Polux Management LP. Все четыре компании открыли счета в эстонском филиале Danske Bank, на эти счета за 2,5 года поступило в общей сложности 2,9 млрд долларов - американский доллар был преобладающей валютой в этих схемах.