«Райское досье»: утечка данных затрагивает и некоторых жителей Эстонии

Иллюстрация к "Райским досье" на сайте Международного консорциума журналистских расследований. Фото: www.icij.org

В новой масштабной утечке финансовых документов Paradise Papers («Райское досье»), о которой в воскресенье вечером стало известно общественности, засветилась по меньшей мере одна связанная с Эстонией фирма, пишет Postimees.

Позже стало известно, что утечка данных может также затрагивать и некоторых жителей Эстонии. Скорее всего, речь идет о малоизвестных широкой общественности людях.

Репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов, изучив около 13,4 миллиона секретных документов. Результаты расследования, получившего название "Райские досье" или "Файлы райских островов" (Paradise Papers), были опубликованы в воскресенье, 5 ноября.

По данным Postimees, в материалах упоминаются и некоторые жители Эстонии. Обнародование их имен зависит от того, когда Международный консорциум журналистских расследований и немецкое издание Süddeutsche Zeitung решат опубликовать остальные материалы.

В то же время нельзя исключать, что утечка данных касается большего, чем предполагается, числа жителей Эстонии, так как нынешние догадки основываются на первичной информации, полученной в ходе расследования. Если прежде для обнародования подобных утечек Международный консорциум журналистских расследований прибегал к помощи журналистов Postimees и Äripäev, то на этот раз более подробные данные о "Райском досье" обещает сообщить передача "Радар", выходящая на телеканале Kanal 2.

Если же говорить об эстонском предприятии, упомянутом в документах, то речь идет о REEL Estonian Limited. Предприятие зарегистрировано на острове Мэн, основным бенефициаром до августа 2014 года указан Марк Шейнберг.

Марк Шейнберг имеет израильско-канадское происхождение. По данным Forbes, ему принадлежит недвижимость стоимостью 4,5 миллиарда долларов. В 2001 году вместе с отцом он основал крупнейшую покерную комнату PokerStars, которую в 2014 году продал Stars Group. Шейнберг, который приобрел 75 процентов PokerStars, заработал три миллиарда долларов.

На эстонской странице pokerstars.ee действительно есть ссылка на REEL Estonian Limited. В эстонском бизнес-регистре таких связей с вышеупомянутым предпринимателем нет. В документах фигурируют и другие имеющие отношение к Шейнбергу фирмы (REEL + название страны). Например, REEL Italia Limited и REEL Denmark Limited. Можно предположить, что речь идет о фирмах, занимающихся обслуживанием местных сайтов о покере.