/nginx/o/2010/11/16/468080t1h7af8.jpg)
Расследование по "Панамским документам" в отношении банка Nordea привело к тому, что финансовый надзорный орган Люксембурга назначил финансовому учреждению штраф.
Финансовый надзор Люксембурга оштрафовал банк Nordea за отмывание денег
:format(webp)/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
22 декабря 2017, 10:45
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Как выяснилось из «Панамских документов», Nordea помогал своим клиентам в организации фирм-однодневок через оффшор. Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег. Надзорный орган оштрафовал на общую сумму в 2,01 миллиона евро все нарушившие закон финансовые организации, однако не пояснил, как сумма штрафа распределяется по конкретным организациям. Об этом сообщает Русская служба новостей Yle.
В прошлом году финансовый контроль Швеции решил не применять санкций по отношению к банку Nordea из-за выявленных в связи с "панамским досье" фактов.
Стоит отметить, что Люксембург является одним из немногих европейских оффшоров.