/nginx/o/2018/04/24/7807014t1h7d77.jpg)
Это уже не первый раз, когда Postimees пишет о «райских документах». Однако в прошлый раз речь шла лишь о документах, связанных с юридическим бюро Appleby. Теперь обнародована следующая глава: бизнес, связанный с Мальтой.
«Райские документы», часть вторая: бизнес эстонских миллионеров на Мальте
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
В этих документах можно найти фамилии супербогатых людей из Эстонии - Армина Кару, Райна Лыхмуса, Яануса Рахумяги и других. Наряду с бизнесменами в них есть и несколько известных общественных деятелей.
То, что их имена можно найти в так называемых райских документах, автоматически не означает чего-то неэтичного или незаконного, поскольку большая часть этой документации связана с судоходством, для которого использование офшоров – обычное дело. Однако это показывает бизнес и жизнь эстонской с той стороны, о которой общественность до сих пор не особо знала. Postimees предлагает обзор: имена и бизнесы, фигурирующие в «райских документах».
«Paradise Papers»
«Райскими документами» назвали базу данных из 13,4 миллиона документов, которая утекла в СМИ из зарегистрированного на Багамах юридического бюро Appelby. В документах говорится об имуществе самых богатых людей мира, спрятанного в налоговом раю. Это вторая в истории утечка данных после обнародования в 2016 году «панамских документов».
Общественность с документами познакомила немецкая газета Süddeutsche Zeitung при помощи объединения ведущих расследования журналистов ICIJ и их коллег из 380 стран мира. Первоначальная база данных стала достоянием гласности 5 ноября прошлого года, и она пополняется до сих пор.
Информация собрана из Коммерческих регистров 19 налоговых регионов и содержит 120 000 наименований предприятий и связанных с ними людей. Самые известные среди них - это, например, Елизавета II и принц Чарльз из британской королевской семьи, министр торговли США Уилбур Росс, чьи бизнес-интересы касаются ближайшего окружения президента России Владимира Путина, вокалист U2 Боно (Пол Дэвид Хьюсон), а также мега-концерн спортивного снаряжения Nike.
Источник: РМ
Документы, которые описаны в базе данных, Postimees не видел, но из официальной информации можно узнать, когда фирма была учреждена, кто является ее собственником, а также кто ею руководит в реальности. Эта информация представляет интерес и для правоохранительных органов Эстонии.
По словам пресс-секретаря Налогово-таможенного департамента Райнера Лауритса, у них к утечке данных относятся так же, как к другой поступающей информации: «Это означает, что для начала налогового производства поступающие к нам иные данные должны давать основание для того, чтобы задать уточняющие вопросы определенным предприятиям/предпринимателям. Как правило, такая информация помогает лишь обратить внимание на какие-то обстоятельства».
Например, на основании ставших известными два года назад "панамских документов", Налогово-таможенный департамент не начал ни одного нового налогового производства: «Из ставшей доступной информации было видно, что представляющие для нас интерес возможные нарушения имели превышение срока давности (пять лет), в течение которого в случае умышленного нарушения можно было назначить налог. В этот срок должны уместиться сбор всей информации и доказательств вины».
Здесь нужно отметить, что многие исследованные Postimees данные по мальтийским документам относятся к 2014-му и 2015 годам. То есть на этот раз они должны представлять больший интерес для следственных органов. «Поскольку обзор обнародованных данных благодаря сотрудничеству между странами постоянно увеличивается, мы обрабатываем их в текущем режиме», - добавил пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента.
Государственная прокуратура использовала эти документы в своей работе, но сохраняет тайну. «Прокуратура в сотрудничестве с соответствующими следственными органами ознакомилась с содержанием документов, обнародованных в ходе утечки данных. О том, использовались ли и каким образом эти данные в производствах по уголовным делами, прокуратура сообщить не может», - сказал пресс-секретарь Государственной прокуратуры Каарел Каллас.
30-метровые люксовые яхты Армина Кару
В связи с собственником Olympic Casino Армином Кару (52) в мальтийских документах рассказывается как о его шикарной жизни, так и об Olympic Entertainment Group (OEG), о продаже которой он сообщил в прошлом месяце.
Самая бросающаяся в глаза информация касается фирмы Ziacanaia Limited, которую учредили в начале июля 2013 года. Эту фирму Кару использовал для эксплуатации своей шикарной яхты (которую сам Кару в письменном ответе называет катером – Й.В.) Ziacanaia. Построенную в 2011 году по спецзаказу на заводе Ferretti 33-метровую яхту в прошлом году продали почти за шесть миллионов евро.
/nginx/o/2018/04/24/7807008t1h14bb.jpg)
Неизвестно, был ли участником этой сделки Кару, но то, что яхта принадлежала ему, он сам вчера подтвердил Postimees. Однако больше яхта ему не принадлежит, на это указывает и то обстоятельство, что Ziacanaia Limited находится в стадии ликвидации. Вчера шикарный катер находился в шикарном месте: в порту Тринидад и Тобаго.
Яхту спецсерии построили на заводе Ferretti для его основателя Норберто Ферретти. По словам продавцов яхты, это судно с особым двигателем и интерьером, который можно считать лучшим из тех, которые встречаются на яхтах таких размеров.
У Кару на Мальте зарегистрирована и фирма под названием Ziacanaia I Limited. На название этой фирмы указывает другой катер той же серии Ziacanaia I. Это предприятие было зарегистрировано в конце июля 2014 года.
Кару подтвердил, что стоявшее вчера у берегов Хорватии неподалеку от города Задар почти 29-метровое судно действительно принадлежит ему. Вопрос, почему он создал для эксплуатации яхт фирмы и почему они работают на Мальте, предприниматель оставил без ответа.
С Кару связывают и еще три фирмы. Это OEG Malta Holding Limited, OEG Malta Gaming Limited и Olybet Malta Limited. Две первые были созданы в январе 2015 года, а последняя – в январе 2017 года. С этими фирмами работают Мадис Яаэрег и Меэлис Пиэлберг, которые также являются руководителями OEG.
В этом открытии нет ничего нового, поскольку Olympic открывал свои казино на Мальте под пристальным вниманием СМИ, а об экономических показателях этих фирм OEG давал информацию в своих пресс-сообщениях.
РМ
Международный бизнес по примеру «Эстонии»
Если в данных упоминается очень много имен известных во всем мире деятелей культуры и музыкантов, то до сих пор ни один выходец из Эстонии на этом не попадался. Но в мальтийских документах появилась ссылка на бывшего генерального директора национальной оперы «Эстония» Пауля Химма (64).
На Мальте ему принадлежит фирма Z-Art Global Limited, которой он владеет на паях со шведом Давидом Завальковским. Этим, созданным в конце января 2015 года предприятием, помогает управлять мальтиец Давид Фьет.
По словам Химма, Z-Art Global организует концерты и музыкальные шоу за границей. Ему принадлежит и фирма в Эстонии, которая работает в той же сфере, но по желанию бизнес-партнера они также зарегистрировали предприятие на Мальте.
«Это в большей степени было выбором моего бизнес-партнера. Он гражданин Швеции и у него есть свое мнение о шведской налоговой системе», - сказал Химма.
Завальковский является шведским музыкальным агентом, услугами которого пользуются многие известные в мире музыканты.
Химма уверил, что как фирма, так и все налоги правильно задекларированы и в Эстонии, и на Мальте: «Я очень доволен эстонской системой. Быстро, эффективно и основано на интернете. Банковские операции быстрые и делопроизводство быстрое».
По словам Химма, делопроизводство на Мальте, по сравнению с Эстонией, намного сложнее: «Если сравнивать их бюрократию с эстонской, то у нас она куда как расторопнее. Многое там хотят получать по факсу и предлагают чековые книжки. Это такой мир, к которому мне как эстонцу сложно привыкнуть».
Утечки данных последних лет и разоблачение схемы по отмыванию денег Ландормат затронули и банковские структуры Мальты. «В течение последних лет после так называемых машин по отмыванию денег ужесточились правила всего бумажного ведения хозяйства. Это касается и Z-Art Globalist на Мальте. Я должен проверять намного больше документов – на оплату каждого счета должны иметься документы».
РМ
Фигурант уголовного дела Tallinna Sadam
Одним из самых интересных имен, которое бросилось в глаза в мальтийских документах, конечно, является имя Тыниса Похла (45), которому предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по Таллиннскому порту. Здесь его называют человеком, причастным к созданной в октябре 2005 года фирме Hansa Shipping Limited.
Эта мальтийская фирма принадлежит как Baltic Maritime Logistics Group AS (BMLG), так и Hansa Shipping OÜ. Другим связанным с этой фирмой называют Андреса Вахи, который является одним из пайщиков BMLG и членом правления Hansa Shipping AS.
Предприятие BMLG является частью холдинга, и в течение этих лет получало более чем 100-миллионый доход от продаж. Его дочерние и связанные с ним предприятия экспедируют товар, оказывают услуги судовых и линейных агентов, представляют трансокеаническую контейнерную линию, фрахтуют, организуют морские, железнодорожные и шоссейные перевозки, а также оказывают портовые и стивидорские услуги.
Похла был обвинен по делу Таллиннского порта вместе с Юлларом Раади, с которым он руководил и ESTEVE Terminal AS, являющимся дочерним предприятием BMLG. На данный момент Похла отошел от управления ESTEVE, однако, через его фирму Moveo ему принадлежит все же большая часть BMLG.
В числе нескольких десятков фирм BMLG принадлежит и Hansa Shipping, которое вместе BMLG является собственником мальтийского предприятия. Вчера Postimees не удалось поймать Тыниса Похла. На вопрос, чем занимается зарегистрированная на Мальте фирма, который задали входящему в круг собственников BMLG Тармо Нурметало, позвучал его лаконичный ответ: «Не комментирую».
Издание поинтересовалось и в Госпрокуратуре, может ли эта информация сыграть какую-то роль в уголовном деле Таллиннского порта. «Можем заверить, что с позиции данного уголовного дела это не является важной информацией», - сказал пресс-секретарь Государственной прокуратуры Каарель Каллас.
РМ
Чем занималась полочная фирма Райна Лыхмуса?
Основатель и председатель совета LHV Райн Лыхмус на волне бума в июне 2007 года создал на Мальте предприятие на двух человек, говорится в мальтийских документах. Фирма носила название Nordic Oil Terminals Limited, и Лыхмус являлся одним из его собственников и получателем прибыли. Вторым пайщиком был адвокат адвокатского бюро GTG Роберт Туфинго, который был обозначен как представитель и руководитель фирмы.
Туфинго – это работающий на Мальте адвокат по морскому праву, который специализируется на регистрации судов, морском транзите, процессах объединения фирм и получении судов в лизинг. Официальным почтовым адресом Nordic Oil Terminals Limited был адрес конторы адвокатского бюро GTG в старом городе Валлетты. По тому же адресу прописаны еще десятки, если не сотни таких же связанных с мореходством полочных фирм.
Но документы все же показывают, что основным собственником был живущий в Швейцарии Лыхмус. В качестве места его проживания указана вилла "Заза", находящаяся в Мелиде на берегу озера Лугано. Когда-то входивший в число основателей Hansapank Лыхмус был одним из немногих налоговых беженцев из Эстонии, который уже более десяти лет живет в Швейцарии.
С какой целью Лыхмус создал предприятие на Мальте и чем там занимался, в обнародованных данных пока не объяснено. Однако известно, что для учреждения фирмы на Мальту ездили три человека, и, скорее всего, среди адвокатов был и сам Лыхмус.
Nordic Oil Terminals Limited проработала пять лет до того, как в 2013 году она была ликвидирована. Ликвидатором фирмы был также адвокат GTG Иван Гатт.
Postimees не удалось поймать Райна Лыхмуса для получения комментария по телефону. К моменту отправки газеты в печать он не ответил и на письменные вопросы.
РМ
Рахумяги: это была прогоревшая сделка
Бывшему политику Яанусу Рахумяги (54) и его бизнес-партнеру принадлежит в Эстонии международная фирма ESC OÜ, занимающаяся охраной судов.
И хотя в Коммерческом регистре Эстонии об этом не говорится, из мальтийских документов выясняется, что у паевого товарищества есть в островном государстве дочернее предприятие ECSGS Hellas Ltd. Но странным это делает то обстоятельство, что сособственником дочерней фирмы является зарегистрированная в налоговом раю на Маршалловых островах офшорная фирма Gardiner Investments Inc, собственники которой неизвестны.
/nginx/o/2018/04/24/7807010t1hd667.jpg)
Поначалу Рахумяги отрицал Postimees наличие мальтийского дочернего предприятия, но после припомнил: «Да, это правда. Оно было создано, когда охранная фирма только начала свою деятельность. Мы начали бизнес и искали правильные решения, правильных партнеров. Это был один бизнес-партнер из Греции, который хотел работать с нами по бизнесу с греческими судами и хотел создать для этого фирму на Мальте, чтобы из всего этого дела не вышло чего-нибудь. А потом греческий партнер пропал».
Но почему в сособственники взяли офшорную фирму на Маршалловых островах?
«Это была фирма того самого греческого предпринимателя. У греков есть такая особенность, что они пытаются вести свои дела очень скрытно», - сказал Рахумяги.
По его словам, он не забыл имя грека, но у него остались о нем плохие воспоминания: «Конечно, помню, очень хорошо его помню, но я не хотел бы вспоминать то, что связано с ним. Для этой фирмы не успели даже открыть банковский счет. Это дело, к счастью, провалилось прежде, чем успело начаться».
Из документов выясняется, что фирму создали в 2011 году, и последняя отметка о ее деятельности датируется 2015 годом.
РМ