Три бизнесмена, которых обвиняют в мошенничестве с налогами на сумму в более 700 000 евро, отрицают свою вину.
Прокуратура: эстонские бизнесмены нагрели государство на 700 000 евро
/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
24 мая 2018, 17:54
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
В Харьюском уездном суде сегодня продолжились начатые в январе заседания, в рамках которых трех предпринимателей обвиняются в мошенничестве с налогами. Сегодня в зале суда рассматривали письменные доказательства. Мужчины своей вины не признают, передает Postimees.
Согласно обвинению, три бизнесмена создали схему, как избегать уплаты налогов с помощью теневых фирм. Схема была такова: предприниматели Игорь Потапов и Олег Кебеков использовали для уклонения от уплаты налогов теневые фирмы Евгения Медведева.
Схема теневых фирм
Оптовая компания OÜ Registon, которой руководит Потапов, закупалась различными продуктами в зарубежных странах, но в бухгалтерии указывала, что покупала продукты у зарегистрированных в Эстонии предприятий. Но это были теневые фирмы, что позволяло Registon безосновательно списывать входной налог с оборота в 20 процентов.
По данным расследования, Registon OÜ с начала 2011 года до лета следующего года предоставила в налоговой декларации ложные данные, в результате чего государство осталось без более 451 700 евро, из них налог с оборота – более 301 000 евро.
Также предприятие Baltiautotrans и его руководитель Никита Медведев обвиняются в предоставлении неверных данных в налоговой декларации, в результате чего не были уплачены налоги на общую сумму в 281 995 евро.
Согласно обвинению, Baltiautotrans приобретал различные металлические изделия напрямую у находящегося в Латвии предприятия и перепродавал различным находящимся в Европе предприятиям, но в бухгалтерии указывались счета зарегистрированных в Эстонии теневых фирм. Это также позволяло Baltiautotrans безосновательно списывать входной налог с оборота.
Теневые фирмы, счета которых использовали Registon и Baltiautotrans, в своб очередь находились под контролем Евгений Медведева.
Медведева с Кебековым и Эллой Саух обвиняют в пособничестве в налоговом преступлении, а также в принадлежности к преступной группировке, деятельность которой была направлена на совершение и пособничестве в налоговых преступлениях. Потапова и Медведева также обвиняют в отмывании денег.