Оно стало возможным после вступления в этом году в силу права британских госорганов направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о необъяснимом происхождении их имущества.
Как рассказал The Times директор NCA по экономическим и киберпреступлениям Дональд Тун, его команда ведет расследование в отношении примерно 120-140 человек. Все они подозреваются во владении имуществом невыясненного происхождения.
Тун отметил, что для следствия гражданство подозреваемых в незаконном обогащении не имеет значения. "Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем цели на основании их национальности", - пояснил сотрудник агентства.
В то же время источник The Times в правительстве Великобритании рассказал, что "значительную часть" фигурантов расследования NCA составляют граждане РФ или связанные с Россией персоны.
Собеседник издания отметил, что расследование ускорилось после атаки в Солсбери, вину за которую Лондон возлагает на Москву. "В сущности, это увеличило количество работы, которую мы проводим в отношении коррумпированных россиян", - пояснил источник.
Как отмечает The Times, расследование активизировалось после введенных в апреле Минфином США санкций в отношении ряда российских олигархов и принадлежащих им компаний, обвиненных в коррупции и связях с путинским режимом. Из-за ограничений фигуранты черного списка лишились возможности сотрудничать с американскими партнерами.
Однако Тун настаивает, что активность NCA с санкциями США никак не связана.
Параллельно британская разведка проверяет законность выдачи инвестиционных виз tier 1 богатым россиянам с целью выяснить, были ли они получены честным путем. Так, проблемы с получением визы инвестора возникли у российского бизнесмена, владельца британского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича. В результате миллиардер получил паспорт Израиля, с которым может проводить до полугода в Британии и без визы.