Новая утечка из Панамы, с Эстонией связаны тысячи документов

В новой утечке панамских документов несколько тысяч из них связаны с Эстонией Фото: Arthur Jones/ICIJ/Shutterstock

Международный консорциум занимающихся расследованиями журналистов ICIJ в среду вечером обнародовал новую утечку данных, которые касаются пресловутого панамского адвокатского бюро, предлагающего корпоративные услуги, Mossack Fonseca. Как и два года назад, порцию документов Mossack Fonseca получила редакция немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая решила поделиться ими с журналистами, пишет Postimees.

«Эта свежая порция документов дает уникальную возможность увидеть, что происходило в адвокатской фирме, находившейся в эпицентре скандала с панамскими документами, сразу после их утечки», - сказали журналисты немецкой газеты Бастиан Обермайер и Фредерик Обермайер, которые первыми получили документы в свое распоряжение. Откуда произошла утечка, они не раскрывают.

По инициативе ICIJ, новые документы исследовали более ста журналистов из нескольких десятков стран. Эстонским партнером консорциума в исследовании панамских документов является Postimees. Как мы, так и другие участвующие в проекте издания опубликуют появившиеся в процессе расследования истории с вечера среды и в последующие дни.

Публикации среды касались 1,2 миллиона документов и электронных писем, которые проходили между работниками адвокатского бюро и представителями их клиентов. Если документы времен первой масштабной утечки касались промежутка с конца 1970-х до начала 2016 года, то в этот раз утекли документы более узкого периода времени.

Более 95 процентов документов касаются 2016 и 2017 годов. В эти два года вмещается время, которое предшествовало первой утечке, шоку, вызванному самой утечкой, реакцией бюро и его клиентов. Больше всего в новых документах электронных писем, а также html- и pdf-файлов. Объем базы данных – 445 гигабайтов.

«Mossack Fonseca явно потрясено разоблачением, которое стало причиной отставки двух премьер-министров, возбуждения сотен уголовных дел и требований выплатить сотни миллионов долларов неуплаченных налогов», - сказали журналисты Süddeutsche Zeitung.

Они привели пример, что новые документы разоблачают, как Mossack Fonseca очень быстро отказалось от сотен предприятий и что у них не было ни малейшего понятия о том, кто является реальным собственником десятков тысяч фирм.

«Во внутренней переписке работники предприятий называли ситуацию напряженной. Лишь после вопросов журналистов и опубликования статей Mossack Fonseca поняло, каким мошенникам и уголовным типам они помогали вести свои грязные дела».

В базе данных есть около 5000 документов и электронных писем, касающихся Эстонии. Это документы, в которых упоминается слово Эстония. Плюс документы, которые напрямую или косвенно касаются работающих здесь фирм, посредников или учреждений, но в которых Эстония напрямую не упоминается.

Postimees нашел в базе данных 49 человек, имеющих эстонские паспорта. Заверенные официально копии паспортов Mossack Fonseca требовало у клиентов и их посредников, например, для того, чтобы быстро узнать, кто является действительным собственником, получателем прибыли и руководителями фирм, являющихся их клиентами.

Поскольку после первого кризиса новых клиентов у Mossack Fonseca особенно не прибавилось, то многие имена из новой утечки знакомы по предыдущему скандалу. Например, там можно найти предпринимателей Игоря и Марка Берманов, а также Михаила Гнидина, Вольдемара Метсарооса, Кристьяна Пихельгаса, Айвара Урма, Алексея Чульца и бизнес-партнера предпринимателя Райво Суси, которого зимой обменяли на разведчика российской ГРУ Артема Зинченко, Наталью Соколухину.

Представлять предпринимателей от имени их офшорных фирм продолжили и некоторые местные предприятия, предлагающие корпоративные услуги, например, Larssen Corporate Services и CorpEstonia.

Так, например, 18 февраля 2017 года управляющий клиентами Mossack Fonseca Даниэлла Волчере отправила руководителю CorpEstonia Кристине Юдейкиной электронное письмо и потребовала информацию о реальных собственниках зарегистрированного на Сейшельских островах предприятия Property Alliance Ltd. За незнание этой информации фирме угрожал «большой штраф». Уже через несколько дней Юдейкина отправила запрошенные документы, в которых окончательным получателем прибыли (англ. beneficiary owner) признал себя занимающийся в Эстонии металлообработкой Вольдемар Метсароос. Он сказал, что формально половина акций предприятия принадлежит его дочери Хелен.

При заполнении документов, в качестве происхождения имущества, принадлежащей ему офшорной фирмы, например, ведущий бизнес в Эстонии, Латвии и на Кипре Андрей Клементьев, указал, что деньги в размере четырех миллионов долларов он накопил. Зарабатывающий на лесе Игорь Санников, который, по его словам, кроме Эстонии, работает в Финляндии и России, признал накоплениями «лишь» 300 000 евро.

Детальные истории о тайных бизнесах предпринимателей, связанных с Эстонией, Postimees начнет публиковать с сегодняшнего дня.

Банк Nordea оставил клиентов в неизвестности

Расследовательская телепередача финского общественно-правового канала YLE «MOT», опираясь на новую утечку, рассказала о том, как банк Nordea два года назад бросил своих клиентов в беде и не ответил ни на их письма, ни на письма работников бюро Mossack Fonseca. Крупнейшим открытием первой утечки двухлетней давности для Финляндии стало именно то, что Nordea помогла своим клиентам открыть почти 400 фирм в налоговом раю Панамы и на британских Виргинских островах. Теперь выяснилось, что оказавшийся в неловкой ситуации банк в течение нескольких недель был недоступен для клиентов, часть из которых хотели закрыть свои тайные фирмы. Нужные для ликвидации фирм документы во многих случаях находились в люксембургской конторе Nordea, и клиенты просто не могли получить их на руки.

«В своем электронном письме вы сказали, что у вас возникли сложности со связью с Nordea. Кажется, у нас возникла такая же проблема. У них (работников Nordea) нет разрешения на общение с нами», - написал один работник Mossack Fonseca клиентам.

То же самое написано и в других электронных письмах.

Иным образом в беде оказался один латвийский клиент Nordea, который хотел сохранить фирмы. «Нам сказали, что Nordea разрывает все связи с Mossack Fonseca. В то же время банк сказал, что закроет наш счет», - написал латыш.

Миллионы, спрятанные латвийскими олигархами

Дочь латвийского олигарха Айварса Лембергса признала себя реальным выгодоприобретателем ряда зарегистрированных на Виргинских островах фирм, написал центр расследовательской журналистики Re:Baltica. В представленных Mossack Fonseca документах Лига Лемберга указала местом происхождения своего имущества фонд, который создали в 1992 году. В это время Лемберге было 16 лет. Также Лемберга сообщила, что ценность ее имущества по некоторым оценкам составляет как минимум 10 миллионов долларов.

В данный момент Айварс Лебергс находится в Латвии под судом по обвинению в коррупции и совершении финансовых преступлений, которые он предположительно совершил, когда работал мэром Вентспилса. Также его обвиняют в сокрытии причастности к принадлежащим ему фирмам. По тому же делу обвинение было предъявлено сыну Лембергса Анрийсу. Лига Лемберга проходит по делу свидетелем, однако до сих пор она отказывалась давать показания об имуществе семьи.

Информация была собрана в ходе работы ICIJ и журналистов изданий-партнеров Минны Кнуси, Юри Хяннинена, Саниты Йемберги, Уилла Фиджиббона, Бэна Холлмана, Маркоса Гарсия Рея, Миранды Патруцици, Мариэль Фиц Патрик, Сандры Круцианелли, Эмилии Дельфино, Хуго Алконада Мона, Ивана Руиза и Майи Ястербланской.

Связанные с Эстонией имена во второй порции панамских документов

Эдуард Лисковский – управлял в Эстонии ныне ликвидированной транспортной фирмой.

Игорь Маруткин – до смерти был связан с российской фирмой «Металлопластмасса».

Татьяна Бирюкова – ей в Эстонии принадлежит химчистка и фирма по оптовой продаже парфюмерии и косметики.

Олег Харков – бизнес-партнер Татьяны Бирюковой.

Леонид Агеев – вместе с Алексеем Сааремяги владеет фирмой Larssen CS OÜ. Larssen является посредников полочных фирм как в Эстонии, так и за рубежом. Связанных с ними офшорных фирм - сотня.

Олег Тен – вместе с Леонидом Агеевым владеет фирмой по ремонту мобильных телефонов MTTC Eesti.

Кристи Йыэлехт – живущая в Швейцарии эстонка, которая работает в тамошних фирмах по обслуживанию имущества Marcuard Heritage.

Эркки Петерсон – пайщик фирмы BVT Partners, занимающейся оптовой продажей приборов. В 2016 году фирма заработала почти миллион евро прибыли.

Анна Бандур – пайщик фирмы Onia Original Idea – предприятия, производящего стройматериалы из пластика.

Анастасия Склярова – по данным Eesti Ekspress, ей и Евгению Склярову принадлежала фирма Balchart Eesti OÜ, которую называли американские организации C4ADS и Human Rights First в своих докладах о международной торговле оружием. Тогда один из руководителей фирмы сказал, что, вероятнее всего, это ошибка.

Алексей Пестриков – бизнес-партнер второго собственника связанного с Анастасией Скляровой предприятия Balchart Евгения Склярова. Клиент Larssen.

Наташа Гаилане – латвийский предприниматель.

Яан Тыкке – член правления многих фирм.

Алексей Мюрисеп – председатель правления Палдиских портов. В мае 2016 года, во время утечки панамских документов, он дал интервью Äripäev, в котором отказался объяснять, для чего он использует офшорные фирмы.

Алексей Чулец – член совета Палдиских портов.

Айвар Пихлак – адвокат адвокатского бюро Legalia, который прежде несколько раз упоминался в панамских документах.

Пирет Оя – руководитель канцелярии адвокатского бюро Legalia.

Анастасия Ефимова – в Эстонии проживает несколько человек с таким именем.

Михаил Гнидин – один из собственников BLRT, который из-за ссоры с семьей Берманов не может забрать дивиденды из фирмы.

Тимо Сас – работал в топливном бизнесе и помогал мелким акционерам бороться с Берманами. Когда-то руководил Хийумааским отделением Объединенной партии.

Айвар Урм – Мистер X эстонского бизнес-мира, который за 14 лет работы в Таллиннском порту взял 13 неоплачиваемых отпусков. Живет за границей.

Ингрид Тимм – главный бухгалтер фирмы Tresden, занимающейся отопительными и вентиляционными системами.

Карл-Юри Пихт – ранее выяснилось, что его имя есть в базе данных утечки, связанной с офшорами, поскольку на его имя заключен один страховой договор.

Ирина Хлимоненко – до 2015 года была членом правления OÜ Mindvalley. Это работающая по Эстонии фирма по обучению Вишен Лакьян и Кристины Мянд-Лакьян, у которых есть офшорная фирма, работающая во многих странах.

Урмас Тооме – о его причастности к панамским документам передача «Очевидец» ЭТВ рассказала в мае 2016 года. Представитель юридического бюро M. O. B.

Яан Лабенски – о нем известно только то, что у него есть лицензия на проверку газовых счетчиков. Ему принадлежит британская фирма Asinctor Limited.

Владимир Писаренко – в Эстонии проживает несколько человек с таким именем.

Март Вийтас – финансовый юрист адвокатского бюро Aavik & Partnerid.

Кристьян Пихельгас – бывший собственник бывшей компьютерной фирмы Arvutikeskus.

Яан Лухт – собственник двух транспортных фирм.

Виталий Бесчестнов – пайщик стоматологической фирмы Unidenta и VEPR OÜ.

Геннадий Бечастнов – член правления Maardu Elekter. Ранее член правления фирмы по оптовой продаже топлива и доходного общества, работавшего в качестве акцизного склада Bitest.

Марек Каллин – профессиональный игрок на биржах. Инвестировал в фирму Fits.me.

Матиас Бо Микаэль Гранрот – собственник многих фирм. Активист Hestia Hotel Group.

Михаил Дунаев – пайщик занимающейся программированием фирмы ITSF.

Сергий Тормасинов – украинский предприниматель, который является клиентом Larssen.

Райнер Вийкмае (Вийкмяэ) – представитель фирм Solidarum и Baltinvest Kinnisvara.

Алексей Воронцов – собственник логистической фирмы A-Logistics.

Дмитрий Шадрин – представитель выполняющей геодезические исследовательские работы фирмы Geodetic Service OÜ. Сама фирма принадлежит предприятию с Виргинских островов Aphylla Corp.

Николай Карасев – пайщик фирмы GasOil Estonia, занимающейся перевозкой топлива. Вторая половина принадлежит литовцам.

Хелен Метсароос Фуглсанг – финансовый директор транспортно-логистической фирмы MSc Scandinavian Holding.

Вольдемар Метсароос – связан с фирмой Хелен Метсароос Property Alliance LTD.

Александр Набока – член правления ликвидированной судоходной компании Metos Laevandus.

Наталья Соколухина – представитель действующего в авиационном бизнесе Маартена Ван Гента. И сам Ван Гент называется в панамских документах.

Александр Семенов – в Эстонии проживает несколько человек с таким именем.

Юлия Степанова – в Эстонии проживает несколько человек с таким именем.