/nginx/o/2017/02/09/6323455t1h0c72.png)
/nginx/o/2017/03/17/6461873t1h0a8d.jpg)
Посредством эстонского филиала Danske Bank могли отмыть до семи миллиардов евро - это более чем вдвое больше, чем предполагалось сначала. Таким образом, это один из самых масштабных громких случаев отмывания денег в Европе, пишет Bloomberg.
Масштаб отмывания денег через Эстонию заставил ахнуть всю Европу (4)
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Bloomberg отмечает, что сумма, названная в среду датской деловой газетой Berlinske, составляет около трети рыночной стоимости Danske и около трех процентов ВВП Дании. Сумма составляет около трети ВВП Эстонии.
Глава службы по борьбе с отмыванием денег Danske Андерс Мейнерт Йоргенсен сказал, комментируя новые обвинения, что сейчас слишком рано, чтобы делать выводы о масштабе происходившего в Эстонии отмывания денег.
«Это причина, по которой мы сами не обнародовали счет и не комментировали слухи о потенциальной сумме. Тем не менее, мы неоднократно говорили, что масштаб отмывания денег несколько крупнее, чем предполагалось ранее», - признал он.
В сентябре прошлого года Danske Bank сообщил, что расширил расследование в отношении клиентов и переводов эстонского филиала за период 2007-2015. Расследование возглавил бывший глава Датского агентства разведки Йенс Мадсен.
В октябре парижский суд первой инстанции начал расследование по потенциальному случаю отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank за период 2008-2011. По данным датской деловой газеты Berlingske, французское следствие связано со случаем российского адвоката Сергея Магнитского.
В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных и бизнес-клиентов в Балтийских странах и в дальнейшем сфокусируется в Балтии только на обслуживании дочерних фирм скандинавских клиентов и международных корпораций.