Дело Danske ширится и растет: в Рийгикогу хотят ужесточить борьбу с отмыванием денег

Отмывание денег. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig / Sakala

Сегодня на заседании правовая комиссия обсудила ответственность ведомств в деле по отмыванию денег через эстонский филиал Danske Bank. По мнению комиссии, Рийгикогу должен серьезно заняться этим вопросом. Комиссия также поможет подготовить поправки к закону, которые позволят эффективнее предотвращать отмывание денег.

"К 12 сентября правовая комиссия ожидает мнения всех парламентских фракций касательно того, следует ли создать следственную комиссию Рийгикогу по вопросу об отмыванию денег или же сформировать соответствующую рабочую группу при правовой комиссии", - сказал председатель комиссии Яанус Карилайд.

Он добавил, что второе предложение комиссии касается обязанности доказать происхождение денег. "В настоящий момент незаконность происхождения денег должно доказывать государство. Совместно с Министерством финансов и Министерством юстиции правовая комиссия в настоящий момент рассматривает возможность изменить законодательство так, чтобы в дальнейшем при выявлении подозрительных сделок легальность денег должен был доказывать их владелец или лицо, производящее сделку", - пояснил Карилайд.

По оценке члена правовой комиссии Кюллики Кюбарсепп, для создания отдельной следственной комиссии нет оснований. "Специальная комиссия не сможет получить по этому вопросу больше информации, чем правовая комиссия. При этом создание новой комиссии требует огромных дополнительных ресурсов. Заниматься этим за полгода до новых выборов в парламент - нецелесообразно. В Рийгикогу уже действует две комиссии по проблеме, и им сложно показать результаты", - сказала Кюбарсепп.

По ее словам, по этой причине лучше сформировать рабочую группу при правовой комиссии. В заседании принял участие министр юстиции Урмас Рейнсалу. По его оценке, следственная комиссия может быть необходима, чтобы выяснить причины, по которым именно Эстонию использовали для отмывания денег в особо крупных размерах.