Блог: дело эстонского филиала банка Danske переворачивает финансовый мир

В среду Danske Bank на пресс-конференции обнародовал результаты проводившегося в течении года внутреннего расследования, связанного с возможным отмыванием денег через эстонский филиал в период 2007-2015, в ходе которого могло быть отмыто до 30 млрд долларов США, пишет Postimees.

Эстонская госпрокуратура 31 июля этого года возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала банка. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

Финансовой инспекции к 2013 году было ясно, что в эстонском филиале Danske ведутся подозрительные сделки, и в следующем году инспекция представила банку рапорт, согласно которому эстонский филиал был не в состоянии контролировать деятельность рискованных нерезидентов или доказать, что они заслуживают доверия.

Danske прекратил обслуживание нерезидентов в Эстонии в 2015 году.