Скандал с отмыванием денег в Финляндии: полиция хочет арестовать гражданина Эстонии

Финская полиция. Иллюстративное фото. Фото: Poliisi.fi

Финская полиция просит у суда разрешения на арест двух человек, задержанных на предприятии Airiston Helmi Oy по подозрениям в отмывании денег. Известно, что один из них гражданин Эстонии, передает Postimees.

Полиция хочет арестовать бывшего члена правления одной фирмы и человека, связанного с другой фирмой. Их подозревают в отмывании денег и серьезном налоговом мошенничестве в самоуправлении Паргаса, Финляндия. По данным Центральной криминальной полиции Финляндии, один из них - гражданин Эстонии, другой - России.

На выходных в 17 пунктах архипелага Турку прошли обыски, в которых участвовали полицейские и представители других государственных ведомств.

Как сообщает полиция, обыски были связаны с недвижимостью одного акционерного общества. По словам свидетелей, по меньшей мере часть обысков происходила в помещениях Airiston Helmi.

Согласно подозрениям, в фирме отмыли более миллиона евро и платили строителям зарплату в конвертах.

"Было изъято столько документов и свидетельств, что расследование может продолжиться долго, возможно, до весны", - сообщил журналистам следователь полиции Томи Таскила.

Расследование деятельности акционерного общества началось полгода назад, его осуществляют полиция и налоговой департамент.

Сегодня полиция сообщила, что были задержаны четыре мужчины и трое женщин.

В Министерстве иностранных дел Эстонии в понедельник сообщили Postimees, что до сих пор в связи с задержанным гражданином Эстонии никто в ведомство не обратился.