/nginx/o/2024/10/18/16427047t1h820e.png)
/nginx/o/2018/07/30/11115465t1h039d.jpg)
Банковский концерн Nordea подозревается в связи с масштабным отмыванием денег, которое касается одного российского клиента банка и зарегистрированного в Белизе предприятия, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR Uudised.
СМИ: банк Nordea подозревают в масштабном отмывании денег
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
По сведениям газеты Copenhagen Post и финского телерадиовещания Yle, датские правоохранительные органы расследуют это дело уже четыре года. В нем фигурирует российский клиент банка, фирма в Белизе и около 320 млн норвежских крон (более 34 млн евро), которые якобы были отмыты.
По словам эксперта консалтинговой фирмы Revisorjura Якоба Бернхофта, Nordea не всегда внимательно выполнял требования в сфере борьбы с отмыванием денег. В данном случае клиент из России открыл в банке счет с единственной целью - вывести деньги из страны.