/nginx/o/2018/07/30/11115465t1h039d.jpg)
Глава Hermitage Capital Management Билл Браудер обратился с просьбой к властям Финляндии расследовать подозрительные операции Nordea Bank, пишет Helsingin Sanomat.
Браудер попросил власти Финляндии расследовать подозрительные операции банка Nordea
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Ранее в октябре он направил аналогичные запросы в правоохранительные органы Швеции и Норвегии. До того, в 2013 году, глава фонда Hermitage обращался к властям Дании, но получил отрицательный ответ.
В новой 15-страничной жалобе в прокуратуру Финляндии Браудер утверждает, что через 527 счетов, открытых Nordea в стране, могли быть проведены $234 млн подозрительных денежных средств, сообщает Financial Times. Финансист просит провести расследование.
На прошлой неделе Браудер сообщил шведской прокуратуре, что через 365 счетов в Nordea в Швеции, Дании и Норвегии могли быть отмыты $175 млн.
В Nordea FT подтвердили, что банку известно об обращениях Браудера к властям скандинавских стран, но не стали комментировать происходящее.
С 1 октября Nordea Bank AB, крупнейший банк Северной Европы, перенес штаб-квартиру из Стокгольма в Хельсинки, чтобы упростить доступ к рынкам еврозоны. В отличие от Швеции Финляндия является членом валютного блока.
По данным агентства Bloomberg, на счета в Nordea в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии приходили платежи от оболочечных компаний, возможно, созданных для отмывания доходов и уклонения от налогов. Эти компании имели счета в эстонской "дочке" Danske Bank и литовском Ukio Bank.
В июле Браудер уже подал иск против датского банка Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России и других стран бывшего СССР. Скандал вокруг Danske Bank продолжает разрастаться и может стать крупнейшим в банковской индустрии.