/nginx/o/2018/07/16/10149850t1h0e20.jpg)
Шведский банковский концерн Swedbank уверен, что его не втянут в разразившийся в странах Балтии скандал с отмыванием денег, в котором оказались замешаны банки Danske и Nordea, сообщает агентство экономических новостей Bloomberg.
Swedbank: мы в балтийских странах деньги не отмывали
23 октября 2018, 14:55
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Крупнейший из действующих в странах Балтии банков Swedbank заявил, что сосредоточен на обслуживании местных клиентов в Эстонии, Латвии и Литве, поэтому в меньшей мере подвержен риску отмывания денег, чем Danske, и чуть в меньшей мере, чем Nordea, передает Rus.TVNET.
Исполнительный директор банка Биргитте Боннесен отметила, что сомнительные денежные потоки, связанные с другими банками, к Swedbank никакого отношения не имеют. "Ни один из упоминавшихся людей в рамках этого скандала никогда не был клиентом Swedbank, - сказала Боннесен. - Но важнее отметить, что мы в балтийских странах занимаемся оказанием розничных банковских услуг".
Глава Hermitage Capital Management Билл Браудер обратился с просьбой к властям Финляндии расследовать подозрительные операции Nordea, сообщили агентство Bloomberg и финская Helsingin Sanomat. Согласно информации, представленной Браудером, сумма подозрительных сделок при посредничестве Nordea достигает 405 млн долларов.
Ранее в октябре он направил аналогичные запросы в правоохранительные органы Швеции и Норвегии. Еще ранее, в 2013 году, глава фонда Hermitage уже обращался к властям Дании, но получил отрицательный ответ.
Браудер утверждает, что сумма отмытых денег составляет 405 млн долларов и не исключено, что это не все. "Окончательная сумма неизвестна, - сказал он в интервью Bloomberg. - Мы продолжаем анализировать имеющиеся данные и постоянно получаем все новые данные из разных стран".
По данным агентства Bloomberg, на счета Nordea в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии приходили платежи от шелл-компаний, возможно, созданных для отмывания доходов и уклонения от налогов. Эти компании имели счета в эстонской "дочке" Danske Bank и литовском Ukio Bank.