Минфин планирует законодательные поправки для борьбы с отмыванием денег

Отмывание денег. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig / Sakala

Министерство финансов Эстонии планирует внести законодательные поправки, которыми в случае подозрения на отмывание денег доказывать департаменту полиции и погранохраны и прокуратуре честность происхождения финансов должен будет не следователь, а владелец средств, на которые пало подозрение. Владельцу будет нужно привести доказательств легальности средств – пояснить экономические цели сделок, связанных с попавшими под подозрение средствами, указать стороны сделок и конечного получателя выгоды.

По действующему сейчас законодательству доказывать незаконное происхождение средств должен следователь. "В расследовании происхождения средств следственные учреждения оказались в ситуации, когда происхождение средств, использованных в схеме отмывания денег, является неустанавливаемым, поскольку появляются проблемы с получением ответа по запросам в международной правовой помощи. Тем самым нередко отсутствует возможность возбудить в отношении участников схемы уголовное дело по признакам преступного отмывания денег",- сказал BNS пресс-секретарь Министерства финансов Отт Хейнапуу, который пояснил, что с внесением поправок станет возможным ограничить использование средств в тех случаях, когда налицо признаки отмывания денег, однако происхождение денег и отдельные детали конкретного случая отмывания денег установить невозможно.

Министр финансов Тоомас Тынисте отметил, что такие поправки станут серьезным средством воспрепятствования отмыванию денег "В результате лицу, которое попыталось бы отмывать деньги через финансовую систему Эстонии, грозила бы реальная опасность остаться без своих средств",- сказал министр BNS .

Тынисте также подтвердил, что поскольку речь идет о значительных изменениях, их следует детально обсудить. Принципиальное согласие плану пресечения отмывания денег дала две недели назад правительственная комиссия.

Инициированные полицейским бюро данных об отмывании денег оформленные в законопроект Министерством финансов предложения планируется передать на обсуждение совещанию кабинета министров. В связи с важностью поправок планируется направить их на согласование широкому кругу ведомств, отклики министерство ожидает в течение недели.

Как подчеркнул пресс-секретарь министерства, новые правила планируется использовать только в тех случаях, когда сведения, которыми располагают бюро данных об отмывании денег и полиция указывают на то теневое происхождение денег, а владельцы средств не сотрудничают со следствием, уклоняются от делопроизводства или стремятся оперировать фальшивыми документами.

МВД подало Минфину предложение внести такие поправки в действующее законодательство 5 февраля, а банковский союз - 19 января нынешнего года. В августе правительство получило разработать законопроект на совещании кабинета в августе. Существо дела рассматривала также в этом году правовая комиссия Рийгикогу.