/nginx/o/2018/10/30/11538131t1h5d3b.jpg)
На чемпионате Эстонии по покеру в этом году в день открытия Денис Эйнасто (30) активно лидировал, но в последующие дни карта ему не шла, и результатом стало место в первой десятке – удача от него отвернулась. То же касалось и с его преступной жизни, пишет Postimees.
Эйнасто заработал на покере десятки тысяч евро и принимал участие в международных турнирах. Однажды на турнире на Мальте он выиграл 20 500 евро – в контексте Эстонии это вполне солидная сумма выигрыша. Но в покере можно видеть только победы, а по некоторых данным, проиграть он сумел в прямом смысле в сто раз больше.
У Эйнасто живописная биография. За мошенничества и кражи он неоднократно наказывался в судебном порядке. Один раз он выманил у компьютерных магазинов ноутбуки, в другой раз украл в магазине сидр. Если погуглить его имя, можно найти множество гневных сообщений на различных форумах от людей, которые называют его мошенником.
Однако обвинения, которые предъявляют молодому мужчине сегодня, не идут ни в какое сравнение с предыдущим: некогда мелкий жулик в какой-то момент оказался в орбите интересов Центральной криминальной полиции и Государственной прокуратуры. Предметом разговора стали пропавшая криптовалюта на сумму в миллионы долларов, отмывание денег и сотни жертв по всему миру.
На данный момент Эйнасто уже полгода находится под арестом, поскольку прокуратура обвиняет его в совершении крупной кражи, а суд и прокуратура решили не рисковать, оставив его на свободе.
Когда весной Эйнасто задержали, в его компьютере нашли большую базу данных с именами пользователей и паролями, имевшими отношение к пяти разным средам криптовалют и интернет-базирования. По оценке государственного прокурора Пирет Паукштис, обвиняемый пользовался этими данными в преступных целях в течение пяти последних лет.
При этом прокуратура до сих пор не может сказать, как Эйнасто вышел на эти данные. «Это следствием еще не установлено», - признала Паукштис. Но факт, что именно эта информация сделала обвиняемого миллионером.
По версии прокуратуры, Эйнасто заходил на краденые аккаунты и переводил оттуда на свой счет биткойны.
«Согласно обвинению, таким образом, Эйнасто заработал более трех миллионов евро», - сказал Паукштис. Поскольку дело касается криптовалюты, реальный криминальный доход сложно подсчитать: «Но подсчитали, что в описанное время реальный доход обвиняемого был на три миллиона евро больше, чем его официальный доход. Определение ценности криптовалюты влияет на подсчет таким образом, что ее ценность вычисляется на момент совершения преступления».
Например, курс биткойна в пиковый момент мог увеличить ценность украденного имущества до 30 миллионов евро.
Также криминальным доходом можно считать заработанные при помощи краденых денег выигрыши в казино, причем, некоторые могли быть очень крупными, но, по оценке прокуратуры, в конечном счете Эйнасто скорее проиграл, чем выиграл.
Прокуратура объяснила, что большую часть криминального дохода Эйнасто проиграл в казино, меньшую часть – почти 300 000 евро – отмыл, переведя деньги на счет отца, которые тот обналичил и вернул сыну. Часть денег Эйнасто перевел в виде оборотного кредита на счет принадлежащего ему коммерческого объединения.
По версии прокуратуры, для изъятия денег Эйнасто использовал и банковские счета других людей, которые находились под его контролем. Тут на помощь пришли знакомые, которые были согласны снимать деньги и передавать их обвиняемому наличными.
По требованию прокуратуры была арестована различная криптовалюта и одна тартуская квартира. Следствие усложняет то обстоятельство, что жертвы живут по всему миру и они безымянны.
«Мы установили потерпевших в европейских странах, а также, например, в США. Но точное количество потерпевших назвать все же сложно, поскольку связанные с криптовалютой аккаунты в большей степени анонимны. Эпизодов преступлений в ходе следствия были установлены сотни», - сказала прокурор. Эстонцев, насколько известно, среди жертв нет.
Речь идет о редком для Эстонии случае. В контексте компьютерных преступлений для сравнения можно привести только случай «призраков», когда у преступников удалось конфисковать 18 миллионов евро, полученных преступным путем.
Руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскар Гросс признал, что очень сложно оценить, сколько точно баз данных попало в руки преступников, и особенно – как много из них могут угрожать эстонцам.
Уголовное дело Эйнасто будет направлено в суд в ближайшие месяцы.
Утечка данных угрожает не только обладателям криптовалюты. Зачастую нужно не более чем получить данные об аккаунте э-мейла, чтобы наделать много бед. В конкретном случае вор мог получить ключ к криптовалюте, взломав почтовый ящик жертвы и получив пароли к чьему-то ящику и информацию для восстановления какого-то ценного аккаунта, например, копии личных документов, которые можно использовать для регистрации и восстановления различных аккаунтов. Полиция в рамках того же уголовного дела использовала интернет-среду Have I Been Pwned (haveibeenpwned.com), в которой люди могут проверить, стали ли они жертвами взлома.
Автор этого материала проверил свою электронную почту на том же сайте – выяснилось, что с э-мейлом связаны четыре разные утечки данных. Например, один связанный с почтовым ящиком аккаунт был указан в открыто вывешенном в интернете списке. А именно, хакеры раздают списки аккаунтов, к которым они получили доступ, и пароли к ним. Например, такие списки можно найти в интернет-среде Pastebin.
В базе данных Have I Been Pwned есть информация об утечке данных 317 сайтов, и на данный момент о почти пяти миллиардах взломанных аккаунтах. Вероятнее всего, речь идет об очень незначительной части всех баз данных, которые находятся в пользовании преступников.
Мартин Лайне