Российские рубли.

ФОТО: SCANPIX.

Судебные органы Болгарии расследуют международную схему отмывания денег, с которой предположительно связана эстонская фирма AS Tavid, занимающаяся обменом валюты и продажей золота.

По сообщению местных СМИ, посредством перевода денег между Болгарией и Эстонией «отмыты» российские рубли на сумму 1,4 миллиарда долларов, сообщает AFP.

Пресс-секретарь прокуратуры Стеляна Кожухарова подтвердила, что такое расследование действительно проводится. Однако она отказалась обнародовать детали, поскольку речь идет о конфиденциальной информации.

Связанный со следствием источник сообщил, что расследование охватывает весь Европейский Союз.

Согласно данным газеты 24 Hours, первоначально крупные суммы российских рублей перечислялись на счет болгарской фирмы Optima Ca, предлагающей финансовые услуги, а также куплю-продажу недвижимости.

Вышеназванная фирма предположительно перечисляла половину суммы на банковский счет AS Tavi, которая в свою очередь пересылала их обратно в Россию.

Оставшуюся сумму перечисляли, по данным газеты, на банковские счета на Кипре, в Дубае, Гонконге и других странах.

Владельцем фирмы Optima Ca является русская гражданка Финляндии Элизабет Елена фон Мессинг. По ее словам, оборот фирмы составляет миллиард евро; она не имеет ни малейшего представления, в чем ее обвиняют.

Пресс-секретарь софийского суда Елена Трифонова подтвердила, что по поручению суда арестованы фон Мессинг и исполнительный директор Optima Ca Дмитрий Абрамкин.

23 декабря 2008 года фон Мессинг освободили из-под стражи, однако она не имеет права покидать Болгарию. Абрамкин по-прежнему находится под арестом.
Более десяти лет назад финский суд признал фон Мессинг виновной в налоговых преступлениях.