В Германии изучают возможную причастность Deutsche Bank к скандалу с Danske в Эстонии

Логотип Danske Bank. Фото: Jacob Gronholt-Pedersen / REUTERS/Scanpix

Служба финансового надзора Германии (BaFin) расширила ранее предоставленные полномочия по проведению внешнего надзора за Deutsche Bank, чтобы расследовать возможные связи центробанка Германии с отмыванием денег в эстонском отделении Danske Bank - об этом пишет BNS со ссылкой на портал RTTNews.

Расширенный мандат даст возможность прояснить роль Deutsche Bank в скандальной истории с отмыванием денег в Danske. Сам банк Deutsche Bank в начале февраля сообщил, что, в соответствии с внутренним расследованием, выступив в роли посредника платежей эстонского филиала Danske, не сделал ничего предосудительного и по этой причине он не видит необходимости откладывать деньги на участие в судебном процессе.

Deutsche Bank увязывают со скандалом об отмывании денег в Danske потому, что Deutsche был корреспондентским банком для долларовых платежей эстонского филиала Danske Bank и подавляющее большинство из 200 млрд евро сомнительного происхождения, отмытых через эстонский филиал Danske, прошло и через Deutsche Bank.

Согласно заказанному банком Danske и обнародованному в сентябре 2018 года независимому аудиту, большинство из 10 000 не являвшихся резидентами Эстонии клиентов эстонского филиала банка были подозрительными и что, скорее всего, подозрительной является и большая часть сделок, превышавших 200 млрд евро; банк признал, что ситуация в период 2007-2015 была существенно хуже, чем предполагалось ранее.

19 сентября 2018 года, всего за несколько часов до обнародования рапорта о предполагаемом отмывании денег в эстонском филиале исполнительный директор Danske Bank Томас Борген заявил об отставке.

В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.