/nginx/o/2019/01/23/11734689t1hcb4a.jpg)
И хотя высшее руководство крупного шведского банка Swedbank прежде неоднократно заверяло, что в числе их клиентов не было фирм, подозревающихся в отмывании денег, и они никак не связаны с подобными схемами, новая утечка данных показала, что через счета Swedbank прошло как минимум 5,8 миллиарда долларов сомнительного происхождения, пишет Postimees.
Об утечке рассказали ведущие расследования журналисты шведского общественного телерадиовещания SVT, которые анализировали данные в течение последних пяти месяцев. Данные связаны с переводами, происходившими в период 2007-2015 годов, и в расследовании фигурировал счет, открытый в эстонском филиале банка Danske Bank. Также утечка напрямую связана с банкингом Эстонии, поскольку все сделки происходили в балтийских филиалах Swedbank.
Прежде руководство Swedbank полностью отрицало свою связь со скандалом, разгоревшимся из-за отмывания денег.
«Ни одно из тех предприятий, названия которых стали известны общественности в связи с отмыванием денег, не было клиентом Swedbank и не является им сейчас, - утверждала осенью прошлого года председатель правления Swedbank Бергитте Боннесен агентству Bloomberg. – И самое главное - в странах Балтии мы являемся так называемым розничным банком».
«Речь идет о невероятном скандале. Как мы видим по имеющейся у SVT информации, через счета, находящиеся в Swedbank прошла большая часть подозрительных и связанных со схемами отмывания денег переводов, главным образом, Danske Bank», - сказал SVT руководитель шведского Transparency International Льюис Браун.
У Postimees есть данные о связях более чем десяти клиентов эстонского Swedbank с подозрительными денежными потоками. Суммы сделок, прошедших через их счета, достигают миллионов, а местами и десятков миллионов долларов. Представители эстонского Swedbank отказались встретиться с журналистами издания, чтобы поговорить на эту тему. Postimees просил руководство о встрече в понедельник, но вчера вечером руководитель по связям с общественностью банка Кристина Херодес передала лишь общий письменный комментарий.
«Мы нетолерантны к отмыванию денег и считаем это очень серьезным преступлением. В современном банкинге это, конечно, один из самых сложных вызовов, с которым мы боремся. Для отмывания денег, полученных незаконным путем, постоянно придумывая новые способы, пытаются использовать финансовые институты, а потому мы делаем основной упор на профилактику. Для нас это приоритет», - говорилось в письменном заявлении.
Расследование SVT показало, что через Swedbank отмывали и часть денег, связанных с так называемым случаем Сергея Магнитского.
Сергей Магнитский был российским адвокатом, который разоблачил крупнейшее в истории России налоговое мошенничество. В ходе этого мошенничества силой было захвачено связанное с инвестиционном фондом Hermitage Capital Management американского инвестора Билла Браудера предприятие, после чего российский налоговый департамент вернул новым «собственникам» 230 миллионов долларов уже уплаченных налогов.
Но разоблачившего схему Мангитского арестовали. В тюрьме он заболел панкреатитом, ему не предоставили своевременную медицинскую помощь и через год он умер. На теле Магнитского нашли следы избиения и следы, указывающие на то, что его держали в наручниках.
По данным SVT, всего через 50 разных счетов в Swedbank прошло 26 миллионов долларов США. Плательщиками были предприятия, которые стали известны в связи со скандалом, по поводу отмывания денег через Danske Bank.
Данные шведские журналисты получили в Риге. Анализируя сделки, они, в числе прочего, нашли клиентов, которые были родом не из стран Балтии, а из стран с высоким риском, например, британских Виргинских островов или Белиза.
«Мы сравнили эти данные с другими утечками, чтобы видеть, совпадают ли банковские коды и номера переводов. По моей оценке, речь идет об аутентичных данных», - сказала журналист SVT Линда Ларссон Какули.
После систематизации данных, SVT идентифицировал клиентов, в отношении которых «красных флажков» было больше всего: например, крупные переводы, которые часто повторялись; когда одной из сторон были предприятия, которые зарегистрированы при помощи известных «фабрик адресов», и пр.
Так пришли к результату, при котором общий объем переводов клиентов Swedbank с самым большим количеством «красных флажков» достиг шести миллиардов долларов.
И хотя журналисты SVT хотели проинтервьюировать председателя правления Swedbank Биргитте Боннесен, она от разговора отказалась. Вместо нее на вопросы журналистов ответил руководитель по связям с общественность банка Габриэль Франк Родау, который сказал, что банк активно мониторит переводы с целью выявления криминальной деятельности.
Родау заверил, что банк сообщил о вызывающей подозрения в отмывании денег деятельности в Финансовую инспекцию Швеции. На вопрос, в курсе ли Swedbank, что часть украденных в ходе дела Магнитского денег перевели на 50 счетов в Swedbank, Родау ответить отказался.
Смотрите материал о расследовании журналистов SVT с английскими субтитрами здесь.