/nginx/o/2019/02/20/11803301t1h5c47.jpg)
Финансовые инспекции Эстонии и Швеции начали совместное расследование подозрений шведских СМИ о том, что через Swedbank могли систематически отмывать деньги, пишет RusERR.
Возможное отмывание денег через Swedbank расследуют фининспекции двух стран
/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
21 февраля 2019, 17:37
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
"Фининспекции Эстонии и Швеции очень серьезно относятся к информации, обнародованной 20 февраля на Шведском телевидении (SVT) о возможном отмывании денег через Swedbank. Чрезвычайно важно, чтобы руководство банка отнеслось к представленным СМИ подозрениям так же серьезно и предприняло бы все необходимые меры для обеспечения деятельности банка в соответствии с законами и другими установленными правилами", - говорится в совместном обращении ведомств.
Учерждения отмечают, что в таких случаях надзор за банками является общей ответственностью стран, где находятся основное предприятие (Швеция) и дочерняя фирма (Эстония).
В четверг, 21 февраля, фининспекции Эстонии и Швеции договорились начать совместное расследование для проверки обнародованной на SVT информации.