С банковских счетов, напрямую связанных с делом Магнитского, на счета двух нарвских компаний поступили миллионы евро. Одна из них действует в Эстонии и по сей день, рассказывает передача Radar.
Таинственный бизнес в Нарве: миллионы с привкусом крови поступали на эстонский счет (1)
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
В 2007 году из российской госказны украли 230 миллионов долларов налогов. Деньги были выведены из страны, и они прошли по бесконечному лабиринту фирм, следы которых ищут до сих пор. Непосредственно после кражи деньги попытался найти представитель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management (HCM), адвокат Сергей Магнитский, однако российские власти вскоре его арестовали. В тюрьме он заболел панкреатитом, ему вовремя не была предоставлена медицинская помощь, и в 2009 году он умер, причем на его теле были обнаружены следы избиения.
У этих мутных денег в результате появился привкус крови, историю окрестили делом Магнитского. Почти десять лет спустя один из кусочков этой мозаики был найден в Нарве. Утекшие в прессу банковские выписки свидетельствуют, что после разорения российской госказны нерезиденты с сомнительной репутацией кроме всего прочего сделали переводы на счета двух эстонских фирм - Ronfard OÜ и Logowest OÜ.
В 2007-2011 годах нерезиденты перевели обеим эстонским компаниям в общей сложности 13,3 миллиона евро. Среди них довольно знакомые тем, кто расследует отмывание денег, названия - Unitronic LLP, Jackwell LLP и Everfront Sales LLP.
Глава Swedbank Eesti Роберт Китт прокомментировал «Радару», что ежегодно через банк проходит 170 миллионов сделок, то есть не все такие переводы могли тогда броситься в глаза.
На протяжении десяти лет в деле Магнитского вырисовывалось много разных схем, однако в большинстве из них можно найти трех вышеупомянутых клиентов эстонского филиала банка Danske (тогдашнего Sampo).
«Эти фирмы отмывали суммы, которые являлись частью мошенничества на 230 миллионов долларов», - убежден Вадим Клейнер, правая рука Уильяма Браудера, главы Hermitage Capital. Деятельность этих компаний описывают множество заявлений о преступлениях, которые HCM отправила в прокуратуры разных стран, включая эстонскую, и на основании которых были возбуждены уголовные дела.
Миллионеры в хрущевках
Руководителями и акционерами и Ronfard, и Logowest являются Игорь Хрипунов и Елена Хрипунова. В последние годы у Ronfard не было оборота, однако Logowest до сих пор активна.
Официальные данные показывают, что фирмы занимаются посредничеством в области грузоперевозок и стройматериалов. По документам все корректно. Налоги уплачены, отчеты за экономический год поданы, у Logowest сейчас официально числятся на зарплате девять работников. Сайт Logowest также свидетельствует о том, что фирма является членом Эстонской торгово-промышленной палаты.
/nginx/o/2019/02/26/11826923t1h9c3e.jpg)
Юридический адрес Logowest – на 12-м этаже нарвской хрущевки по улице Пушкина. На дверях, однако, нет номеров, и найти нужную квартиру – та еще головная боль. «Их давно тут не было», - говорит мужчина в дверях. Выясняется, что в квартиру только поступает почта, которую предприниматели иногда приезжают забрать, но сама фирма по этому адресу не действует. Настоящий адрес Logowest и Ronfard находится в нескольких сотнях метров оттуда, на улице Линда, в офисе на первом этаже старого многоквартирного дома, который через окно кажется пустоватым.
На звонок в дверь выходит работник Logowest.
«Елена Хрипунова здесь?»
«Она сейчас занята», - отвечает он.
«Мы можем ее подождать? У нас к ней пара вопросов».
«Нет. Сегодня Елена Хрипунова не освободится».
«А завтра?»
«Я думаю, что нет».
Звоним Елене, чтобы спросить о странных переводах.
«Ой, я очень извиняюсь, но сейчас я занята. Извините», - отвечает она.
«Когда мы можем снова с вами связаться?»
Разговор прерывается.
Следующий телефонный звонок Елена тоже прерывает на полуслове. Ее супруг и вовсе недоступен. С общего адреса фирмы ответа нет.
Так и не понять, что за бизнес вели или ведут эти фирмы. Придется смотреть документы.
110 сомнительных переводов
За пять лет клиенты Danske из нерезидентов сделали на счета Ronfard и Logowest в Swedbank в общей сложности 110 переводов.
Как правило пояснения к платежам одинаковые: например, доставка кирпичей в Россию и Финляндию или предоплата на основании разных договоров. Суммы зачастую кругленькие, например, в девяти случаях на основании договоров на счета компаний было переведено ровно 100 000 евро.
/nginx/o/2019/02/26/11826925t1h3552.jpg)
В 2007 году, когда начались сомнительные переводы, доход от продаж Logowest вырос в несколько раз. В 2008 году сомнительные переводы составили более половины оборота Ronfard. Платежи Unitronic, Jackwell и Everfront достигают свыше четырех миллионов евро. А именно, тут вступают в игру до сих пор не упоминавшиеся фирмы, сделки которых не выглядят логичными, а сведения о которых более чем подозрительны.
Например, самую крупную сумму, в общей сложности 5,7 миллиона евро, отправила Logowest и Ronfard новозеландская компания Richdale Import LTD. Как и в случае с 370 похожими фирмами, акционером Richdale является Maxhold LTD, которую, в свою очередь, тогда возглавлял Вольдемар Шпатц. Ранее Postimees уже писал, что речь идет о подставной фигуре, которую использовали в преступных схемах по всему миру.
Летом 2007 года Ronfard и Logowest тремя платежами перевело 517 000 евро на счет еще одного подставного предприятия Carlex Universal, акционерами которого являются связанные с десятком преступных схем Milltown Corporate Services и Ireland & Overseas Acquisitions, во главе которого стояли латвийские подставные директора.
Ранее утекшие данные говорят и о том, что Carlex Universal, помимо эстонских компаний, заключала сделки с Nomirex Trading LTD, владеющей счетом в латвийском банке Trasta komercbanka. Nomirex же – один из ключевых счетов в деле Магнитского, с которого, согласно подозрениям, уходили деньги, украденные из российской госказны.
Глава Swedbank Eesti Роберт Китт прокомментировал «Радару», что ежегодно через банк проходит 170 миллионов сделок, то есть не все такие переводы могли тогда броситься в глаза. «Невозможно, что будут изучаться все платежи по отдельности, но, естественно, банки обязаны следить за этим», - сказал он.
В прошлую среду шведское телерадиовещание SVT также сообщало, что около 26 миллионов долларов, связанных с делом Магнитского, поступили на счета в Swedbank, в том числе в Эстонии.