/nginx/o/2017/02/09/6323455t1h0c72.png)
/nginx/o/2019/01/23/11734689t1hcb4a.jpg)
Прокуратура Швеции начала расследование в отношении Swedbank в связи с делом об отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank.
Швеция начала расследование связанного с Эстонией отмывания денег в Swedbank
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Генеральный прокурор Департамента экономических преступлений Швеции Томас Лангрот сказал, что в рамках дела расследуется, были ли 15 крупнейших акционеров Swedbank осведомлены о причастности банка к отмыванию денег до того, как о нем на прошлой неделе сообщила государственная вещательная компания SVT.
В передаче SVT Uppdrag Granskning сообщили, что между балтийскими отделениями банков Swedbank и Danske Bank прошло не менее 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро).
В среду Лангрот сказал, что в ходе следствия выяснится, получали ли акционеры незаконным путем внутриведомственную информацию.