Швеция начала расследование связанного с Эстонией отмывания денег в Swedbank

BNS
Copy
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Swedbank.
Swedbank. Фото: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

Прокуратура Швеции начала расследование в отношении Swedbank в связи с делом об отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank.

Генеральный прокурор Департамента экономических преступлений Швеции Томас Лангрот сказал, что в рамках дела расследуется, были ли 15 крупнейших акционеров Swedbank осведомлены о причастности банка к отмыванию денег до того, как о нем на прошлой неделе сообщила государственная вещательная компания SVT.

В передаче SVT Uppdrag Granskning сообщили, что между балтийскими отделениями банков Swedbank и Danske Bank прошло не менее 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро).

В среду Лангрот сказал, что в ходе следствия выяснится, получали ли акционеры незаконным путем внутриведомственную информацию.

Комментарии
Copy
Наверх