Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
/nginx/o/2024/10/18/16427047t1h820e.png)
/nginx/o/2018/11/14/11572146t1h0ffb.jpg)
Преступная группировка из Эстонии нанесла государству Швеции ущерб в размере более восьми миллионов евро в виде НДС, торгуя драгоценными металлами и используя подставные фирмы. Масштабную мошенническую схему распутывали следователи пяти стран при сотрудничестве с Европолом, пишет Äripäev.
Разработчиком схемы в Швеции был гражданин Эстонии Вадим Иванов (36), который, посредством находящихся под его контролем фирм взимал НДС со шведского государства, в то время как продаваемые золото, серебро и платина на самом деле поступали из свободных от налога Латвии и Эстонии.
Шведский суд не сжалился над Ивановым и приговорил его к пяти годам тюрьмы, даже действовавшие под его руководством подставные лица получили реальные сроки.
Подробнее читайте в Äripäev.