Еще один топ-менеджер Danske Bank обвиняется в отмывании денег в Эстонии

Danske Bank.

ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

Датская прокуратура выдвинула предварительное обвинение против бывшего члена правления Danske Bank Ларса Морка в связи с расследованием причастности банка к одному из крупнейших в мире скандалов с отмыванием денег.

Морк подтвердил это на своей странице в социальной сети LinkedIn. Тем самым число бывших топ-менеджеров Danske, которым предъявлены обвинения, выросло до девяти, сообщили агентству Reuters источники, близкие к расследованию. 

Морк, ответственный за коммерческий банкинг, включая операции в Балтийском регионе, с 2012 года и до своей отставки в апреле прошлого года, не стал вдаваться в детали предварительного обвинения, а его адвокат отказался давать комментарии. Обвинение также от комментариев отказалось. 

Между тем, два источника близких к делу, сказали, что другим обвиняемым инкриминируется нарушение датских законов, регулирующих отмывание денег. Речь идет о подозрительных сделках на 200 миллиардов евро, которые прошли через эстонское отделение Danske bank с 2007 по 2015 год.

НАВЕРХ