/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
По оценке полицейской службы Европейского союза (Europol), владельцы полученных преступным путем доходов в России и Китае постоянно ищут возможности их легализации через страны Балтии, поэтому вероятность новых скандалов с отмыванием денег в Эстонии, Латвии и Литве остается высокой.
"В России есть миллиарды евро, которые хотят вывести из национальной экономики", - сказал агентству Reuters представитель Европола Педро Фелисио, по мнению которого, для вывода этих средств из России могут быть использованы, в частности, страны Балтии.
Нелегальные доходы российского происхождения оказались ранее в центре скандалов с отмыванием денег в филиалах банков Danske и Swedbank в странах Балтии, пишет rus.err.ee. В случае Danske речь шла о 200 млрд евро подозрительного происхождения.
По словам Фелисио, ситуация в Эстонии, Латвии и Литве в этой сфере улучшилась, но в системе контроля по-прежнему остаются пробелы, которые позволяют возникнуть новым случаям отмывания денег.