/nginx/o/2024/10/18/16427047t1h820e.png)
/nginx/o/2019/07/01/12317216t1h4161.jpg)
Tallinna Äripank, троим сотрудникам которого меньше месяца назад были предъявлены подозрения в отмывании денег, с сегодняшнего дня будет называться банком AS TBB, передает Majandus.
Эстонский банк после подозрений в отмывании денег изменил название (1)
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
«Сообщаем Вам, что с сегодняшнего дня новое название Tallinna Äripank - банк AS TBB», - написано на сайте банка.
11 июня чиновники Центральной криминальной полиции задержали на 48 часов трех сотрудников Äripank. Подозрения предъявили руководителю отдела по предотвращению отмывания денег Майту Касело, управляющей отделом по обслуживанию клиентов Юлии Литвак и руководителю отдела администрирования Ааре Тедеру: одного из них подозревают в отмывании денег, а двух других – в получении взятки и отмывании денег.
Руководящий уголовным производством государственный прокурор Марек Вахинг добавил тогда, что были проведены обыски по месту их жительства и работы, и имеющиеся доказательства указывают на получение взятки в этом и прошлом году двумя подозреваемыми. «В ходе дальнейшего ведения уголовного производства мы установим время и объем совершенных ими преступлений», – сказал Вахинг.
Следствие ведет бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, ведением производства руководит Государственная прокуратура. Основной владелец Äripank - Андрей Жуков.