Эстония будет тщательнее проверять фирмы с теневыми владельцами

Фото: ©David H Wells / The Image Works / ©The Image Works / TopFoto

Если Эстония с нового года примет пятую директиву, направленную на борьбу с отмыванием денег, у местных банков появится обязанность проверять, представили ли их клиенты в коммерческий регистр данные о реальных получателях прибыли, пишет Äripäev.

Юрист отдела предпринимательства и расчетной политики Минфина Тайво Пырк сказал, что если эти данные не представлены, любая экономическая деятельность осложняется. Например, может оказаться так, что использование банковских услуг будет значительно ограничено.

Круг лиц, которые будут обязаны проводить подобные проверки при создание бизнес-связей, в то же время, будет включать в себя не только банки.