/nginx/o/2024/10/18/16427047t1h820e.png)
:format(webp)/nginx/o/2018/10/04/11466283t1h867f.jpg)
Если Эстония с нового года примет пятую директиву, направленную на борьбу с отмыванием денег, у местных банков появится обязанность проверять, представили ли их клиенты в коммерческий регистр данные о реальных получателях прибыли, пишет Äripäev.
Эстония будет тщательнее проверять фирмы с теневыми владельцами
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Юрист отдела предпринимательства и расчетной политики Минфина Тайво Пырк сказал, что если эти данные не представлены, любая экономическая деятельность осложняется. Например, может оказаться так, что использование банковских услуг будет значительно ограничено.
Круг лиц, которые будут обязаны проводить подобные проверки при создание бизнес-связей, в то же время, будет включать в себя не только банки.