Швеция расследует риски отмывания денег и в эстонском филиале SEB

Главная контора банка SEB. Фото: Toomas Huik.

Шведская Финансовая инспекция планирует опубликовать результаты расследования о рисках отмывания денег в Swedbank в начале следующего года, что позднее прогнозируемого срока. Стало известно, что инспекция также тщательно рассматривает деятельность SEB, пишет Postimees.

В июле шведская Финансовая инспекция выслала банкам SEB и Swedbank письма-уведомления о рисках в надзоре за отмыванием денег в банках Эстонии, Латвии и Литве. Банки должны ответить на них соответственно 2 и 16 сентября.

Уведомления содержат предварительные оценки Финансовой инспекции и дают банкам возможность проконтролировать, правильно ли инспекция поняла изложенные банками факты.

По заявлению инспекции, результаты расследования будут позднее запланированного, так как специалисты имеют дело с невероятно большим количеством материалов.

Финансовая инспекция в этом году начала расследование деятельности руководства и рисков отмывания денег в Балтийских странах вместе с местными учреждениями по надзору. В ходе расследования оцениваются риски отмывания денег в банковских учреждениях Балтийских стран начиная с 2007 года.