Борцы с отмыванием денег занялись маклерскими фирмами

Исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер

ФОТО: Tairo Lutter

Бюро данных об отмывании денег в последнее время проверяло крупные бюро недвижимости, чтобы выяснить, выполняют ли они требования по предотвращению отмывания денег и терроризма, пишет Äripäev.

Как заявляют сами маклерские компании, в число которых входят, например, 1Partner, Uus Maa и Pindi Kinnisvara, они оказались в сложной ситуации, когда нужно проверять прошлое клиентов, но средств и прав для этого не хватает.

По словам исполнительного директора 1Partner Мартина Вахтера, сотрудники Бюро данных об отмывании денег посещали их офис в начале октября: поводом для этого не было какое-то конкретное подозрение, речь шла лишь о рутинной проверке.

Читайте дальше в Äripäev.

НАВЕРХ