/nginx/o/2024/10/18/16427047t1h820e.png)
/nginx/o/2018/09/17/11424107t1ha46f.jpg)
Бюро данных об отмывании денег в последнее время проверяло крупные бюро недвижимости, чтобы выяснить, выполняют ли они требования по предотвращению отмывания денег и терроризма, пишет Äripäev.
Борцы с отмыванием денег занялись маклерскими фирмами (1)
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Как заявляют сами маклерские компании, в число которых входят, например, 1Partner, Uus Maa и Pindi Kinnisvara, они оказались в сложной ситуации, когда нужно проверять прошлое клиентов, но средств и прав для этого не хватает.
По словам исполнительного директора 1Partner Мартина Вахтера, сотрудники Бюро данных об отмывании денег посещали их офис в начале октября: поводом для этого не было какое-то конкретное подозрение, речь шла лишь о рутинной проверке.
Читайте дальше в Äripäev.