В понедельник, 28 октября, Финансовая инспекция начала производство в отношении банка Swedbank в связи с признаками нарушений, которые ранее в этом году были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.
Финансовая инспекция начала в отношении Swedbank производство по делу о проступке (1)
/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
29 октября 2019, 09:36
Производство по делу о проступке было возбуждено для проверки выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег, сообщила Финансовая инспекция.
Отдельно в рамках производства по делу о проступке будет установлено, нарушались ли правила воспрепятствования отмыванию денег, есть ли виновные в этом проступке или обстоятельства для прекращения производства.
В вопросах надзора Финансовая инспекция сотрудничает с компетентными органами Швеции и стран Балтии, координируя свою деятельность, обмениваясь информацией и оценками происходящего.
Финансовая инспекция отмечает, что ведение уголовного производства находится не в ее компетенции. О результатах расследования должно стать известно не ранее начала следующего года.
Аналогичное производство в отношении Swedbank AB начала и Финансовая инспекция Швеции.