Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
/nginx/o/2024/10/18/16427047t1h820e.png)
/nginx/o/2019/11/10/12728261t1h4acc.jpg)
Центробанк России в начале ноября отобрал банковскую лицензию у омского «Эксперт-Банка», основным владельцем которого через эстонские компании является российско-эстонский предприниматель Роман Стройков, занявший в этом году 20-е место в рейтинге самых богатых людей Эстонии: стоимость его активов составляет 114,9 млн евро, пишет Äripäev.
Центробанк обосновал отзыв лицензии тем, что «Эксперт-Банк» допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; кроме того, внутренний контроль в банке был признан недостаточно эффективным
Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, уточнил Центробанк.
Активы действовавшего 25 лет банка в апреле этого года достигали 8,4 млрд рублей (примерно 120 млн евро). В Эстонии Роман Стройков является совладельцем логистической компании, зарегистрированной на территории Муугаского порта.
Читайте дальше в Äripäev.