Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
/nginx/o/2024/10/18/16427047t1h820e.png)
:format(webp)/nginx/o/2019/12/11/12801989t1h4cf9.jpg)
Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в отмывании денег Тийу Ярвисте и двоих сотрудников принадлежащей ей GFC Good Finance Company AS, двое задержанных арестованы по решению Харьюского уездного суда, Ярвисте также предъявлено подозрение в попытке присвоения имущества.
«Я не могу и не хочу верить, что сотрудники компании совершали такие подозрительные сделки», - сказала Äripäev Тийу Ярвисте, добавив, что она в шоке из-за предъявленного ей подозрения в незаконном присвоении восьми миллионов евро.
«Это были деньги на счете одного банка-корреспондента, которые Латвийское бюро по борьбе с отмыванием денег заморозило после того, как Финансовая инспекция Эстонии отозвала весной нашу лицензию. Мы хотели вернуть эти деньги клиенту, но не смогли», - пояснила Ярвисте.
Читайте далее в Äripäev.
Тийу Ярвисте в течение сегодняшнего дня не ответила на письменные запросы и звонки Postimees.