По словам министра финансов Мартина Хельме, государство выделит дополнительные средства и силы для повышения эффективности работа бюро информации по отмыванию денег.
Хельме: на борьбу с отмыванием денег будут выделены дополнительные средства и силы
22 сентября 2020, 21:26
Во вторник Хельме встретился с Луисом Фри и командой адвокатского бюро Freeh Sporkin & Sullivan, которое консультирует правительственные учреждения Эстонии в связи с нарушениями правил по борьбе с отмыванием денег в США, сообщило Министерство финансов.
«Эстонское государство придерживается нулевой терпимости к отмыванию денег, поскольку оно может серьезно отразиться на нашей экономике и безопасности. Отмытые через Эстонию «грязные» деньги могут быть использованы для нападения на наши интересы, финансирования терроризма или подрывающей наши национальные интересы деятельности», - сказал Хельме.
«Репутация Эстонии пострадала от прошлых эпизодов отмывания денег. Ведомства разных стран возбудили расследования в связи с нарушением требований по борьбе с отмыванием денег в действовавших в Эстонии банках или их филиалах. Важно, чтобы эти прошлые эпизоды были основательно расследованы», - сказал Хельме.
На встрече в том числе обсуждалась структура эстонских правовых актов и институциональных рамок борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Команда Freeh Sporkin & Sullivan в том числе получила обзор базовых принципов составляемой сейчас государственной оценки рисков, целью которой является более качественное управление в Эстонии рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«Команда Freeh Sporkin & Sullivan этим летом приступила к активной работе, мы в том числе заключили соглашение о конфиденциальности с финансовой инспекцией Эстонии и вскоре заключим соглашение о конфиденциальности с государственной прокуратурой», - сказал Луис Фри.
«Мы оказываем правительству Эстонии поддержку в переговорах с учреждениями США. Конечная цель нашей работы — добиться того, чтобы нарушившие правила борьбы с отмыванием денег финансовые учреждения ответили за свои действия, позволив тем самым компенсировать огромный финансовый и репутационный ущерб, который пришлось понести Эстонии», - добавил Фри.
Адвокатское бюро Freeh Sporkin & Sullivan оказывает правительству Эстонии услуги правовой консультации и представляет Эстонию по связанным с банками Северных стран эпизодам отмывания денег, происходившего посредством дочерних предприятий и филиалов в Эстонии и других Балтийских странах. Эпизоды касаются передвижения сумм в размере многих миллиардов долларов США, нарушившего местное и международное право.
Наряду с оказанием поддержки в финансовом расследовании предположительного отмывания денег бюро также оказывает правительству Эстонии помощь и представляет его в общении с американскими учреждениями финансового надзора, министерствами юстиции и финансов, комиссией по ценным бумагам и биржам, отделом финансовых услуг штата Нью-Йорк и другими органами охраны правопорядка и надзора в Швеции, Дании, Германии и других странах.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!