Банку DNB в Норвегии угрожает гигантский штраф

Банк DNB Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Крупнейший банк Норвегии предупредили, что его могут оштрафовать на 400 млн крон за невыполнение правил борьбы с отмыванием денег.

Орган финансового надзора (FSA) в Осло раскритиковал ненадлежащее соблюдение DNB норвежского Закона о борьбе с отмыванием денег и предупредил банк, что ему грозит административный штраф.

«Возможен штраф, о котором было сообщено DNB, не связанный с подозрениями в отмывании денег или соучастии в отмывании денег» - отметили в банке. Инспекция касается только деятельности DNB в Норвегии.

Предупреждение появилось через год после того, как глава норвежского регуляторного органа раскритиковал банки страны за то, что они не соответствовали правилам, предназначенным для защиты отрасли от отмывания денег. Банком занялись на фоне полицейского расследования, в котором DNB обвинили в отмывании средств путем операций в Намибии для исландской рыболовной компании.

Цена акций DNB упала на 1,9%.

Предупреждение поступает на фоне расследований скандалов с отмыванием денег в Danske Bank и Swedbank, которых обвиняют в том, что они провели миллиарда «грязных» денег через их операции в Балтии.