США прекращают расследование случая отмывания денег в эстонском филиале банка Danske

Danske Bank. Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Эстонский филиал Danske Bank, вероятно, не нарушил введенные США санкции, когда перевел миллиарды долларов сомнительного происхождения, передает Postimees со ссылкой на Bloomberg. Это означает, что возможная сумма штрафа будет намного меньше, чем предполагалось ранее.

Как сообщает Danske, Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) проинформировало их о том, что расследование в отношении деятельности эстонского филиала прекращено.

Но Danske не исключает возможности того, что OFAC может пересмотреть дело в случае появления новой информации.

Банк Danske находился под следствием в Соединенных Штатах по обвинению в отмывании денег, поскольку признал, что более двух лет назад не смог проконтролировать перевод прошедших через эстонский филиал 200 миллиардов евро, принадлежащих нерезидентам. Собственное расследование банка показало, что большая часть этих денег была сомнительного происхождения.

Правительство Эстонии наняло юридическую фирму Freeh Sporkin & Sullivan LLP для представления интересов страны в расследовании международного отмывания денег.